赣锋锂业:关于2021年第四次临时股东大会增加临时议案及会议补充通知的公告

证券代码:002460       证券简称:赣锋锂业     编号:临 2021-153

                   江西赣锋锂业股份有限公司
 关于 2021 年第四次临时股东大会增加临时议案暨补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月
30日召开第五届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于召开2021
年第四次临时股东大会的议案》,详见公司在《证券时报》及巨潮资
讯网http:// www.cninfo.com.cn披露的临2021-149赣锋锂业2021年第四
次临时股东大会的通知。
    近日,公司董事会收到公司实际控制人李良彬先生《关于2021
年第四次临时股东大会增加临时议案的函》,李良彬先生根据有关规
定及公司第五届董事会第三十二次会议决议,申请将《关于赣锋锂电
投资建设年产15GWh新型锂电池项目的议案》作为临时议案提交公司
2021年第四次临时股东大会进行审议。
    根据《上市公司股东大会规则》的规定,单独或者合计持有公司
3%以上股份的普通股股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提
案并书面提交召集人。公司董事会认为李良彬先生持有公司股票
270,269,871股,占公司总股本的18.80%,其提案内容未超出相关规定
及股东大会职权范围,其申请符合公司法、公司章程及股东大会议事
规则的相关规定,同意将上述临时议案提交公司2021年第四次临时股
东大会审议。
    除增加上述临时议案外,原《2021年第四次临时股东大会的通知》
中列明的公司召开2021年第四次临时股东大会的时间、地点、股权登


                               1
记日等事项均保持不变。
    公司2021年第四次临时股东大会的召开重新通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2021年第四次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规
定。
    4、现场会议召开时间:2021年8月31日(星期二) 14:00
    网络投票时间:公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2021年8月31日上午9:15—9:25,9:30—11:30,
下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2021年8月31日上午9:15至2021年8月31日下午15:00。
    5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
    公司 A 股股东可以参与现场投票,也可以通过网络进行投票。
公司 A 股股东投票表决时,同一股东账户只能选择现场投票或网络
投票中的一种,不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重
复投票,以第一次投票为准。
    公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东大会(具
体内容请参见公司 H 股相关公告)。
    6、会议的股权登记日及出席对象:
    1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大
会的A股股权登记日为2021年8月25日(星期三),于股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体A股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托


                              2
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。本公
司将于2021年8月26日(星期四)至2021年8月31日(星期二)(包括
首尾两天)暂停办理H股股份过户登记手续,H股股东如欲出席本次
临时股东大会的,应于2021年8月25日(星期三)下午16:30前,将相
关股票连同全部股份过户文件一并送交本公司H股股份过户登记处
香港中央证券登记有限公司,地址为:香港湾仔皇后大道东183号合
和中心17楼1712-1716号铺。
    2)公司董事、监事和高级管理人员;
    3)公司聘请的律师;
    4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    7、会议地点:江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大
楼四楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、《关于赣锋国际收购荷兰SPV公司50%股权涉及矿业权投资并
为其全资子公司LMSA提供财务资助的议案》;
    2、《关于对控股子公司赣锋锂电增资的议案》;
    3、《关于对全资子公司赣锋国际增资的议案》;
    4、《关于使用自有资金投资理财产品的议案》;
    5、《关于变更公司经营范围、注册资本及修订公司章程的议案》;
    6、关于赣锋锂电投资建设年产15GWh新型锂电池项目的议案》。
    上述议案1已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过;议
案2-5已经第五届董事会第三十一次会议审议通过;议案4已经第五届
监事会第二十二次会议审议通过;议案6已经第五届董事会第三十二
次会议及第五届监事会第二十三次会议审议通过。议案内容详见同日
刊登于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公


                              3
告或文件。
    根据公司法和公司章程的规定,议案5为“特别决议议案”,须
经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)通
过。
    根据上市公司《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的要求,公司
将就本次股东大会审议的议案5、6对中小投资者的表决单独计票,单
独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码

                                                                备注
  提案编码                   提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票


       100    总议案:                                           √

              《关于赣锋国际收购荷兰 SPV 公司 50%股权
       1.00   涉及矿业权投资并为其全资子公司 LMSA 提             √
              供财务资助的议案》

       2.00   《关于对控股子公司赣锋锂电增资的议案》             √


       3.00   《关于对全资子公司赣锋国际增资的议案》             √


       4.00   《关于使用自有资金投资理财产品的议案》             √

              《关于公司变更经营范围、注册资本及修订
       5.00                                                      √
              公司章程的议案》
              《关于赣锋锂电投资建设年产 15GWh 新型
       6.00                                                      √
              锂电池项目的议案》

    四、会议登记等事项
    1、登记方式
    1)个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记;

                                        4
代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份
证复印件及持股凭证进行登记;
    2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或
法人授权委托书、证券账户卡、单位持股凭证和加盖公司公章的营业
执照复印件进行登记;
    3)异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮箱方式登记(须在
2021年8月27日下午17:00前送达本公司董事会办公室),不接受电
话登记。
    2、登记时间:2021年8月27日下午14:00—17:00
    3、登记地点:江西赣锋锂业股份有限公司董事会办公室
    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    5、会议联系方式
    联系人:谭茜
    联系电话:0790-6415606
    电子邮箱:tanqian@ganfenglithium.com
    邮政编码:338000
    本次股东大会不发放礼品和有价证券,出席会议股东食宿及交通
费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体
操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第三十一次会议决议;


                                5
2、公司第五届监事会第二十二次会议决议;
3、公司第五届董事会第三十二次会议决议;
4、公司第五届监事会第二十三次会议决议;
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
附件三:参会回执
特此公告。




                               江西赣锋锂业股份有限公司
                                          董事会
                                     2021年8月10日




                         6
附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362460”,投
票简称为“赣锋投票”
    2、填报表决意见
    对于本次股东大会审议的议案,填报表决意见:同意、反对、弃
权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2021年8月31日上午9:15—9:25,9:30至11:30,下
午13:00至15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月31日上午9:15,
结束时间为2021年8月31日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取
得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
                               7
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




                               8
附件二:
                       2021 年第四次临时股东大会
                                 授权委托书

致:江西赣锋锂业股份有限公司
     兹授权委托_________先生/女士代表本公司/本人出席江西赣锋
锂业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会,代表本公司/本人对
会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本
次会议需要签署的相关文件。
     委托人对受托人的表决指示如下:
                                                备注                表决意见
提案编码              提案名称              该列打勾的栏目
                                                             同意    反对      弃权
                                              可以投票
   100     总议案:                              √
           《关于赣锋国际收购荷兰 SPV 公
           司 50%股权涉及矿业权投资并为
   1.00                                          √
           其全资子公司 LMSA 提供财务资
           助的议案》
           《关于对控股子公司赣锋锂电增
   2.00                                          √
           资的议案》
           《关于对全资子公司赣锋国际增
   3.00                                          √
           资的议案》
           《关于使用自有资金投资理财产
   4.00                                          √
           品的议案》
           《关于公司变更经营范围、注册资
   5.00                                          √
           本及修订公司章程的议案》
           《关于赣锋锂电投资建设年产
   6.00                                          √
           15GWh 新型锂电池项目的议案》
    注:
    1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
    3、本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起生效,至本次股东会会议结
束时终止。


委托人签名:                     委托人身份证或营业执照号码:
委托人股东账户:                 委托人持股数量:
受托人签名:                     受托人身份证号码:
                                            委托日期:          年 月          日


                                       9
 附件三:
                           参会回执

     截至 2021 年 8 月 25 日,本人/本公司持有           股“赣锋
锂业”(002460)股票,拟参加江西赣锋锂业股份有限公司于 2021
年 8 月 31 日(星期二)召开的 2021 年第四次临时股东大会。
     出席人姓名:
     股东账户:
     联系方式:




                    股东名称(签字或盖章):
                                                年 月    日




                              10

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