珠江啤酒:第四届董事会第五十九次会议决议公告

证券代码:002461             证券简称:珠江啤酒         公告编号:2020-031



                   广州珠江啤酒股份有限公司
            第四届董事会第五十九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十九
次会议于 2020 年 8 月 24 日在公司博物馆 308 会议室召开,会议由王志斌董事
长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于 2020 年 8 月 13 日通过电子邮件
等方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人(其中独立董事 3 人),实到董
事 9 人。会议由王志斌董事长主持,符合《公司法》及公司章程的有关规定。
与会董事经认真讨论,审议通过了以下议案:


    一、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》。
   《公司 2020 年半年度报告》刊登于 2020 年 8 月 25 日的巨潮资讯网,《公
司 2020 年半年度报告摘要》刊登于 2020 年 8 月 25 日《中国证券报》、《证券
时报》以及巨潮资讯网。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。


    二、审议通过《关于公司 2020 年上半年募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》。
    公司《2020 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2020 年 8
月 25 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。公司独立董事对此
进行了审核,具体内容刊登于巨潮资讯网。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,赞成票数占董事会有效表
决权的 100%审议通过此项议案。



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    三、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
    根据财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的《关于修订印发<企业会计准则—
—收入>的通知》,公司于 2020 年 1 月 1 日开始施行该收入准则。具体详见
发布于 2020 年 8 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的
《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,赞成票数占董事会有效表
决权的 100%审议通过此项议案。


    四、审议通过《关于选举杨克先生为公司副董事长的议案》。
    选举杨克(英文名:Jan Craps)先生为公司第四届董事会副董事长,任
期自本议案审议通过之日至第四届董事会换届之日。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,赞成票数占董事会有效表
决权的 100%审议通过此项议案。


    五、审议通过《关于调整董事会各下属委员会成员数量的议案》。
    根据公司实际情况,以及《公司章程》等规定,现调整董事会各下属委员
会委员数量,具体如下:战略委员会成员由 5 名增至 7 名,提名委员会、审计
委员会及董事会薪酬与考核委员会的成员均由 3 名增至 5 名。
    根据以上调整情况,公司修订了董事会各下属委员会的工作条例。修订后
的董事会各下属委员会的工作条例发布于 2020 年 8 月 25 日巨潮资讯网。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,赞成票数占董事会有效表
决权的 100%审议通过此项议案。


    六、审议通过《关于补选董事会各下属委员会委员的议案》。
    根据《公司章程》、董事会各下属委员会的工作条例及有关规定,结合近
期公司董事会成员的变动情况,现拟补选董事会各下属委员会委员,具体如
下:1、补选杨克先生、黄文胜先生、于龙涛先生及韩振平先生为战略委员会
委员;2、补选王志斌先生、杨克先生、陈平先生和韩振平先生为提名委员会
委员;3、补选黄文胜先生、于龙涛先生、韩振平先生和宋铁波先生为审计委
员会委员;4、补选杨克先生、于龙涛先生和韩振平先生为薪酬与考核委员会

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委员。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,赞成票数占董事会有效表
决权的 100%审议通过此项议案。



   特此公告。


                                广州珠江啤酒股份有限公司董事会
                                        2020 年 8 月 25 日




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