珠江啤酒:独立董事关于第四届董事会第六十次会议相关事项的独立意见

            广州珠江啤酒股份有限公司独立董事
     关于第四届董事会第六十次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》

及《公司章程》等相关规章制度的规定,作为广州珠江啤酒股份有限

公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于个人独立判断的立场,

我们就公司第四届董事会第六十次会议相关事项发表独立意见如下:

    一、关于聘任李宽宽女士为董事会秘书的意见

    根据公司章程及公司独立董事工作制度等有关规定,我们审阅了

有关提名李宽宽女士为公司董事会秘书人选的资料,了解了李宽宽女

士的工作经历、教育背景等情况。我们认为:本次聘任董事会秘书的

提名和表决程序符合有关规定;李宽宽女士符合董事会秘书的任职资

格、任职条件,能够胜任所聘任岗位的任职要求,未发现有《公司法》

规定不得担任高级管理人员的情形,以及被中国证监会确定为市场禁

入者并且禁入尚未解除的情形。我们同意聘任李宽宽女士为公司董事

会秘书,任期至公司第四届董事会届满之日为止。

    二、关于参与投资广州市国资混改二期基金的意见

   公司拟与广州国发、其他广州市属国企以及社会投资机构联合设
立国企混改基金,目的在于推进国资国企混合所有制改革和创新发
展,该交易在风险可控前提下具有合适回报。该事项为关联交易,关
联董事对该议案回避表决,关联交易决策程序合法,不存在违反法律
和公司章程的情形,也未损害公司和股东利益,我们事前审核并同意
该项交易。


   (以下无正文)
(本页为广州珠江啤酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第
六十次会议相关事项的独立意见签字页)


独立董事


_______________      _______________     _______________
     陈平                宋铁波               韩振平




                                          2020 年 9 月 27 日

关闭窗口