珠江啤酒:第四届董事会第六十一次会议决议公告

证券代码:002461             证券简称:珠江啤酒         公告编号:2020-040



                   广州珠江啤酒股份有限公司
            第四届董事会第六十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六十一
次会议于 2020 年 10 月 22 日以通讯方式召开,会议由王志斌董事长召集,召
开本次会议的通知及相关资料已于 2020 年 10 月 16 日通过电子邮件等方式送
达各位董事。会议由王志斌董事长主持,符合《公司法》及公司章程的有关规
定。与会董事经认真讨论,审议通过了以下议案:


    一、审议通过《关于广州珠江啤酒股份有限公司 2020 年第三季度报告的
议案》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。
   《公司 2020 年第三季度报告全文》刊登于 2020 年 10 月 23 日的巨潮资讯
网,《公司 2020 年第三季度报告正文》刊登于 2020 年 10 月 23 日《中国证券
报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

    二、审议通过《关于聘请公司财务报告审计机构的议案》。
    公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020-2021 年财务
报告的审计机构,审计费用为 100 万/年。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。本议案尚需提交股东大会审议批准。
   《关于聘请公司财务报告审计机构的公告》刊登于 2020 年 10 月 23 日《中
国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。
    公司独立董事已对此事项事前认可并发表了独立意见,具体内容刊登于
2020 年 10 月 23 日巨潮资讯网。


                                     1
    三、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
    因开设精酿啤酒体验店的需要,根据广州市“一照多址”的商事登记制
度,公司拟就增设经营场所之事宜修订《公司章程》。
    《公司章程》第五条原为:“公司住所:广州市新港东路磨碟沙118号,
邮政编码:510315。”现拟修订为:“公司住所:广州市新港东路磨碟沙118
号,邮政编码:510315。另设经营地址:广州市海珠区阅江西路222号广州塔
首层101号商铺。”《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》刊登
于2020年10月23日巨潮资讯网
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。本议案尚须提交股东大会审议。
    四、审议通过《关于调整东莞珠啤新增年产 30 万 kl 酿造及 10 万 kl 灌装
啤酒项目可行性研究报告的议案》。
    2016年公司编制了《东莞珠啤新增年产30万kl酿造及10万kl灌装啤酒项目
可行性研究报告》,由于规划报建等原因,项目至今仍未动工。现因市场环境
变化,原可研报告内容已难以适合公司发展要求。为此,公司重新编制了新的
可行性研究报告。具体见2020年10月23日《中国证券报》、《证券时报》以及
巨潮资讯网的《关于调整东莞珠啤新增年产30万kl酿造及10万kl灌装啤酒项目
可行性研究报告的公告》。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,赞成票数占董事会有效表决权的
100%审议通过此项议案。本议案尚须提交股东大会审议。

    五、审议通过《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的议
案》。
    2017年3月,公司通过非公开发行股票募集资金43.12亿元(扣除保荐费等
后净额42.96亿元),拟投资建设六大募投项目。因市场变化及规划调整等原
因,个别项目的可行性已发行变化。因此公司重新编制了部分项目的可行性研
究报告,对各项目的可行性均进行了研究,并形成了调整意见。具体见2020年
10月23日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于调整募集资
金投资项目投资金额及实施期限的公告》。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,赞成票数占董事会有效表决权的
100%审议通过此项议案。本议案尚须提交股东大会审议。


                                    2
    公司独立董事、监事会及保荐机构已对此事项进行了审核,具体内容刊登
于 2020 年 10 月 23 日巨潮资讯网。
    六、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司将召开 2020 年第二次临时股东大会,具体详见发布于 2020 年 10 月
23 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于召开 2020 年第
二次临时股东大会的通知》。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,赞成票数占董事会有效表
决权的 100%审议通过此项议案。


    特此公告。




                                     广州珠江啤酒股份有限公司董事会

                                            2020 年 10 月 23 日




                                        3

关闭窗口