珠江啤酒:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

证券代码:002461              证券简称:珠江啤酒           公告编号:2020-045




                      广州珠江啤酒股份有限公司
             关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知



   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。




一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2020年第二次临时股东大会
2、会议召集人:公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性:
    公司第四届董事会第六十一次会议决定召开公司 2020年第二次临时股东大
会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、股东大会召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2020年11月17日16:00开始;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020
年11月17日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为11月17日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2020年11月10日
7、会议出席对象
(1)截止 2020年11月10日 15:00 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事及其他高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)其他相关人员。
8、现场召开地点:广州市新港东路磨碟沙大街118 号公司博物馆308会议室。


二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于修订公司章程的议案》;
2、审议《关于聘请公司财务报告审计机构的议案》;
3、审议《关于参与投资广州市国资混改二期基金的议案》;
4、审议《关于调整东莞珠啤新增年产 30 万 kl 酿造及 10 万 kl 灌装啤酒项目可
行性研究报告的议案》。
5、审议《关于调整珠江琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目可行性研究报告
的议案》;
6、审议《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的议案》。
    上述议案主要内容见第四届董事会第六十次会议决议公告、第四届董事会第
六十一次会议决议公告及相关公告,相关公告刊登于2020年9月29日及10月23日
的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
    议案1应由股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股
东代理人)所持有效表决权的2/3以上同意方可通过;除议案1外其余议案均为普
通决议通过的议案,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权
的过半数同意方可通过。公司将对议案2和议案6的中小投资者表决结果单独计
票,并及时公开披露。


三、提案编码
    本次股东大会提案编码表如下:
                                                                备注
 提案编码               提案名称                          该列打勾的栏
                                                            目可以投票
    100      总议案:本次会议所有提案                             √
   1.00      关于修订公司章程的议案                               √
   2.00       关于聘请公司财务报告审计机构的议案               √
   3.00       关于参与投资广州市国资混改二期基金的议案         √
   4.00       关于调整东莞珠啤新增年产 30 万 kl 酿造及 10 万   √
              kl 灌装啤酒项目可行性研究报告的议案
   5.00       关于调整珠江琶醍啤酒文化创意园区改造升级         √
              项目可行性研究报告的议案
   6.00       关于调整募集资金投资项目投资金额及实施期限       √
              的议案


四、会议登记等事项
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
2. 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法
定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证
等办理登记手续;
4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记;
5. 登记时间: 2020年11月12日(上午 9:00-11:00,下午 2:00-4:00);
6. 登记地点:广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证
券部,信函请注明“股东大会”字样。
7. 联系方式
联系人:李宽宽、王建灿
联系电话:020-84207045
传真:020-84207045
联系地址:广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部
邮政编码:510308
8. 出席会议股东的费用自理。


五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次临时股东大会上公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参
加网络投票的具体流程见“附件一”。
六、备查文件
1、本公司第四届董事会第六十一次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。


   特此公告。
   附件一:参加网络投票的具体操作流程
   附件二:授权委托书
   附件三:参会回执




                                广州珠江啤酒股份有限公司董事会
                                        2020年10月23日
附件一:
                        参加网络投票的具体流程


一、网络投票程序
1、 投票代码:362461,投票简称:珠啤投票。
2、 填报表决意见:
    本次会议的议案均为非累积投票议案,请填报表决意见:同意、反对或弃权。
3、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的
表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020年11月17日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为:2020年11月17日上午9:15 至下午15:00
期间的任意时间。。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
http//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http//wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:

                         授     权    委      托      书

广州珠江啤酒股份有限公司董事会:

    兹授权委托                先生/女士代表本公司/本人出席 2020 年 11 月 17

日 16:00 在广州市新港东路磨碟沙大街 118 号广州珠江啤酒股份有限公司博物

馆 308 会议室召开的广州珠江啤酒股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会,

并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决

事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单

位(本人)承担。
                                                  备注            表决意见
                                              该列打勾
提案编码               提案名称
                                              的栏目可     同意     反对     弃权
                                                以投票
  100        总议案:本次会议所有提案            √
  1.00       关于修订公司章程的议案              √
  2.00       关于聘请公司年度财务报告审
                                                 √
             计机构的议案
  3.00       关于参与投资广州市国资混改
                                                 √
             二期基金的议案
  4.00       关于调整东莞珠啤新增年产 30
             万 kl 酿造及 10 万 kl 灌装啤酒      √
             项目可行性研究报告的议案
  5.00       关于调整珠江琶醍啤酒文化
             创意园区改造升级项目可行性          √
             研究报告的议案
  6.00       关于调整募集资金投资项目投
                                                 √
             资金额及实施期限的议案
注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏
内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托(回避表决情
况除外)。


本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名(签字或盖章):
委托人身份证号码(或营业执照号码):
委托人持有股数:
委托人股东账号:
受 托 人    签 名:
受托人身份证号码:
委   托    日   期:
注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位
公章。
附件三:

                           参加会议回执

    截止 2020 年 11 月 10 日,本人/本单位持有广州珠江啤酒股份有限公司股票,

拟参加公司于 2020 年 11 月 17 日召开的 2020 年第二次临时股东大会。




持有股数:



股东账号:



姓名(签字或盖章):



联系手机:



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