珠江啤酒:第四届监事会第四十四次会议决议公告

证券代码:002461              证券简称:珠江啤酒          公告编号:2020-046




                        广州珠江啤酒股份有限公司

                   第四届监事会第四十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    广州珠江啤酒股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第四十四次会议
于 2020 年 10 月 22 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2020
年 10 月 16 日通过电子邮件等方式送达各位监事。会议由监事会主席张灿华先生召
集并主持,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有
关规定,会议合法、有效。
    与会监事经认真讨论,对以下事项进行了表决,形成监事会决议如下:
    一、审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
    经审核,监事会认为:董事会编制的公司 2020 年第三季度报告全文及正文的内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,未发现任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    表决情况:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的议案》
    经审核,监事会认为:公司对部分募集资金投资项目的投资金额、使用募集资
金金额及实施期限进行调整,符合公司实际经营情况和市场情况,不会影响公司的
正常生产经营,不存在损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金管理的有关规定。

    表决情况:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。


                                          广州珠江啤酒股份有限公司董事会
                                                   2020 年 10 月 23 日

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