希努尔:独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议审议相关事项的独立意见

                         希努尔男装股份有限公司
             独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议

                         审议相关事项的独立意见



    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司
章程》等有关规定,我们作为公司独立董事,基于独立判断立场,就公司第四届董
事会第三十次会议审议的相关事项发表独立意见如下:


    一、关于补选公司第四届董事会非独立董事的独立意见


    经公司第四届董事会提名委员会提议,提名补选王刚先生和廖崇康先生为公司
第四届董事会非独立董事候选人,提名程序合法有效。

    非独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗
位职责的要求,任职条件均符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

    同意将补选的公司第四届董事会非独立董事候选人提交股东大会选举。


    二、关于变更董事会秘书的独立意见


    经核查,邱大梁先生是因个人原因提请辞去公司副总经理和董事会秘书职务,
其辞职原因与实际情况一致。邱大梁先生的辞职行为不会对公司的日常经营活动和
管理造成重大影响。
    经公司2020年7月31日召开的第四届董事会第三十次会议审议,同意聘任梁月明
女士为公司董事会秘书。
    经了解上述高管的教育背景、工作经历和专业能力,我们认为:上述高管具备
担任上市公司高管的资格和能力,能够胜任公司相应岗位的职责要求。未发现有《公
司法》第一百四十七条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证
监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。聘任的程序符合《公司章程》等有关规
定。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有
超过公司董事总数的二分之一。
    因此,我们同意聘任梁月明女士为公司董事会秘书。


   (以下无正文)
(本页无正文,为希努尔男装股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十
次会议审议相关事项的独立意见之签字页)




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           毛修炳                                           周俊祥




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           王建云




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