通鼎互联:第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:002491        证券简称:通鼎互联            公告编号:2022-028

                    通鼎互联信息股份有限公司
                 第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月2日以邮件和

电话方式向全体董事发出第五届董事会第十六次会议通知,会议于2022年6月15

日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9名,

实际参与表决董事9名(董事王家新、陈飞、独立董事林金桐、王则斌、吴士敏

以通讯方式参会),公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召

开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长王家新先生主持,出席会议的董事以记名投票表决方式通过了

如下决议:

    一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于未弥补亏

损达到实收股本总额三分之一的提案》。本提案需提交公司2021年年度股东大

会审议。

    《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。




    特此公告。



                                         通鼎互联信息股份有限公司董事会

                                                            2022年6月16日

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