通鼎互联:半年报董事会决议公告

证券代码:002491         证券简称:通鼎互联          公告编号:2022-039

                      通鼎互联信息股份有限公司
                 第五届董事会第十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月16日以邮件

和电话方式向全体董事发出第五届董事会第十七次会议通知,会议于2022年8月

26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事8名,

实际参与表决董事8名(董事陈飞、独立董事林金桐、王则斌、吴士敏以通讯方

式参会),公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开以及参

与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    会议由沈小平先生主持,出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决

议:

       一、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司

董事长的提案》。

    公司董事会选举董事沈小平先生为公司第五届董事会董事长,任期自董事会

审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

    具体详见公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于选举公司董事长、聘任副总经理及增

补董事的公告》。

    独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见《证券时报》、《上海证

券报》及巨潮资讯网。

       二、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2022年半年度

报告》及摘要。
    《2022年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网。

    公司监事会对公司《2022年半年度报告》及摘要发表了意见,具体内容详见

《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

    三、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于注销公司

回购专用证券账户股份的提案》。本提案需提交公司2022年第二次临时股东大

会审议。

    鉴于股份回购实施完毕至今即将满三年,公司未实施员工持股计划或股权激

励计划,拟注销回购专用证券账户股份10,686,900股,注销完成后公司总股本将

由1,240,681,400股变更为1,229,994,500股。

    《关于注销公司回购专用证券账户股份的公告》详见《证券时报》、《上海

证券报》及巨潮资讯网。

    独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见《证券时报》、《上海证

券报》及巨潮资讯网。

    四、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于减少注册

资本并修改公司章程的提案》。本提案需提交公司2022年第二次临时股东大会

审议。

    因此公司拟注销回购专用证券账户股份10,686,900股,注销完成后公司总股

本将由1,240,681,400股变更为1,229,994,500股,注册资本相应减少。
    根据上述公司注册资本减少的情况,拟在上述股份注销完成后对公司章程作
如下修改:
    原章程“第六条     公司注册资本人民币 1240681400 元。”
    修改为“第六条     公司注册资本人民币 1229994500 元。”
    原章程“第十九条     公司股份总数为 124068.1400 万股,均为普通股。”
    修改为“第十九条     公司股份总数为 122999.4500 万股,均为普通股。”

    除上述修改外,《公司章程》其他条款不变。
    五、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于拟变更独

立董事的提案》。本提案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

    经公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名杨友隽先生为公司第五

届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满

之日止。

    《关于拟变更独立董事的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮

资讯网。

    独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见《证券时报》、《上海证

券报》及巨潮资讯网。

    六、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司

副总经理的提案》。

    经公司总经理提名,公司董事会审议通过,同意聘任白晓明先生为公司副总

经理,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关

于选举公司董事长、聘任副总经理及增补董事的公告》。

    独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见《证券时报》、《上海证

券报》及巨潮资讯网。

    七、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于增补公司

董事的提案》。本提案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

    公司董事会提名白晓明先生为公司第五届董事会董事候选人,并提交公司

2022年第二次临时股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事

会届满之日止。

    具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关
于选举公司董事长、聘任副总经理及增补董事的公告》。

   独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见《证券时报》、《上海证

券报》及巨潮资讯网。

    八、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开公司

2022年第二次临时股东大会的提案》。

   2022年第二次临时股东大会召开时间确定后将另行通知,请关注《证券时

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。




   特此公告。



                                       通鼎互联信息股份有限公司董事会

                                                        2022年8月29日

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