汉缆股份:年度股东大会通知

 证券代码:002498               证券简称:汉缆股份                  公告编号:2021-011


                            青岛汉缆股份有限公司

                    关于召开 2020 年年度股东大会的通知

     本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

     一、召开会议的基本情况

     1.股东大会届次:2020 年年度股东大会。

     2.股东大会的召集人:董事会,2021 年 4 月 28 日公司第五届董事会第十四次会
议审议通过召开公司 2020 年年度股东大会的决议。

     3.会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大
会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

     4.会议召开时间:

     (1)现场会议召开时间:2021 年 5 月 21 日(星期五)下午 14:30;

     (2)网络投票时间:

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 5 月 21 日上
午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午     13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为:2021 年      5   月   21   日   9:15   至    2021   年   5   月
21   日   15:00   期间的任意时间。

     5.会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相
结合的方式。

     (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委
托他人出席现场会议。
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http:
//wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投
票表决的,以第一次投票表决结果为准。

    6.会议的股权登记日:2021 年 5 月 14 日(星期五)

    7.出席对象:

    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

    于股权登记日 2021 年 5 月 14 日(星期五)下午收市时,在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员;

    (3)公司聘请的律师;

    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8.会议地点:山东省青岛市崂山区九水东路 628 号公司 4 楼会议室。
    二、会议审议事项

    1、《2020 年度董事会工作报告》;

    2、《2020 年度监事会工作报告》;

    3、《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》;

    4、《2020 年年度报告及摘要》;

    5、《2020 年度利润分配预案》;

    6、《关于续聘 2021 年度审计机构及确认 2020 年度审计费用的议案》;

    7、《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》;

    8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》;
    以上议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过及/或公司第五届监事
会第十一次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关
公告。

    其中议案 6 已经公司独立董事发表了同意的事前认可意见;议案 5、6、8 项已
经公司独立董事发表了同意的独立意见。

    上述议案 5 需以特别决议审议,即需经出席 2020 年年度股东大会的股东(包括
股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

    根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,股东大会审议影响中
小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他
股东:①上市公司的董事、监事、高管;②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
的股东。)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

    上述议案 5、6、8 为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

    公司独立董事将在会上做公司独立董事年度述职报告。

    三、提案编码

                                                                    备注
   提案编码                        提案名称
                                                               该列打勾的栏目
                                                                   可以投票
         100       总议案:除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投票提案

     1.00          《2020 年度董事会工作报告》                      √

     2.00          《2020 年度监事会工作报告》                      √

                   《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预
     3.00                                                           √
                   算报告》

     4.00          《2020 年年度报告及摘要》                        √

     5.00          《2020 年度利润分配预案》                        √
                    《关于续聘 2021 年度审计机构及确认 2020 年
        6.00                                                        √
                    度审计费用的议案》

                    《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度
        7.00                                                        √
                    的议案》

        8.00        《关于公司董事、监事薪酬的议案》                √

    四、会议登记方法

    1、登记手续:

    (1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或
证明进行登记;

    (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、
代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、股东账户卡或其他能够表明其身份的
有效证件或证明进行登记;

    (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、
法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会
议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、
代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、股东账户卡或其他能够表明其身份的
有效证件或证明登记;

    (4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记
表》(格式附后),以便登记确认。传真在 2021 年 5 月 20 日 16:00 前送达公司董
事会办公室。来信请寄:青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部,
邮编:262102(信封请注明“股东大会”字样)。

    2、登记时间: 2021 年 5 月 20 日,上午 9∶00—11∶00, 下午 13∶00—17∶
00 。

    3、登记地点及联系方式:

    地址:青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部

    电话:0532-88817759     传真:0532-88817462
    联系人:王正庄      武洁

    五、股东参与网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附
件一。

    六、其他事项

    1、会议联系方式:

    地址:青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部

    电话:0532-88817759        传真:0532-8881462

    联系人:王正庄      武洁

    2、与会人员的食宿及交通等费用自理。

    七、备查文件

    1.公司第五届董事会第十四次会议决议。

    2. 公司第五届监事会第十一次会议决议。

    附件一:青岛汉缆股份有限公司 2020 年年度股东大会网络投票操作流程

    附件二:青岛汉缆股份有限公司 2020 年年度股东大会授权委托书

    附件三:青岛汉缆股份有限公司股东大会股东登记表




                                               青岛汉缆股份有限公司

                                                          董事会

                                                    2021 年 4 月 28 日
附件 1:

                                     参加网络投票的具体操作流程




       一.     网络投票的程序

       1.投票代码:“362498”

       2.投票简称:“汉缆投票”

       3.填报表决意见或选举票数。

       填报表决意见对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

       4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

       股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表
决,则以总议案的表决意见为准。

       二.       通过深交所交易系统投票的程序

       1.投票时间:2021 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午       13:00-15:00。

       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三.       通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021           年   5月   21 日上午   9:15,结束时
间为        2021 年   5   月   21   日下午   3:00。

       2.     股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.   股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:

                                        授权委托书

青岛汉缆股份有限公司:

    兹全权委托                    先生(女士)代表我单位(个人),出席青岛汉缆股
份有限公司 2020 年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票,该受托股
东享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均需按照以下明确指示进行表决:

                                                        备注       同意   反对   弃权
   提案编码                 提案名称
                                                    该列打勾的栏
                                                    目可以投票

                 总议案:除累积投票提案外的所有
     100                                               √
                             提案

非累积投票提案


     1.00        《2020 年度董事会工作报告》           √


     2.00        《2020 年度监事会工作报告》           √

                 《2020 年度财务决算报告和 2021
     3.00                                              √
                 年度财务预算报告》

     4.00        《2020 年年度报告及摘要》             √

     5.00        《2020 年度利润分配预案》
                                                       √
                 《关于续聘 2021 年度审计机构及
     6.00                                              √
                 确认 2020 年度审计费用的议案》

                 《关于公司 2021 年度向银行申请
     7.00                                              √
                 综合授信额度的议案》

     8.00        《关于公司董事、监事薪酬的议案》      √

本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名(盖章):
身份证号码或营业执照号码:

持股数量:

股东账号:

受托人签名:

身份证号码:

受托日期: 2021 年     月   日

备注:1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对
议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内
相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
附件 3:


               青岛汉缆股份有限公司

               股东大会股东登记表



   姓名/名称          身份证号/营业执
                      照


    股东账号               持股数量


    联系电话               电子邮箱


    联系地址                 邮编

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