骅威股份:关于终止募投项目的公告

                             骅威科技股份有限公司

                         关于终止募投项目的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


      骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年8月20
日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止募投项目的议案》。
为提高募集资金使用效率,公司拟终止“动漫制作暨营销网络建设项目”,现将
有关情况公告如下:


      一、募集资金到位情况及管理情况

      经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1400 号”文核准,公司获
准向社会公开发行22,000,000股人民币普通股[A股]股票,每股面值1.00元,
每股发行价格29.00元。公司本次发行A股募集资金总额为人民币638,000,000.00
元 , 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 30,191,000.00 元 , 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
607,809,000.00元。该项募集资金已于2010年11月8日全部到位,并经广东正中
珠江会计师事务所有限公司“广会所验字{2010]第08000340195号”验资报告验
证确认。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
      根据2010年第一次临时股东大会和2012年第三次临时股东大会决议,募集资
金在扣除发行费用后投入以下项目:

 序号             募    投   项 目   名   称            拟投入募集资金(人民币万元)

  1                    生产基地扩建项目                            6,839.88

  2             动漫制作暨营销网络建设项目                         8,144.20

  3                    购置办公楼项目                              5,704.12

                        合           计                            20,688.20


      二、终止募投项目的情况
    1、项目原计划投资
    根据《招股说明书》的募集资金使用计划,动漫制作暨营销网络建设项目原
计划投资 8144.2 万元,用于拍摄 2 部动漫影片和建设 15 家旗舰店、650 家卖场
超市、10000 家校边店等营销网络。

    2、项目实际投资及进展情况
    公司考虑到国内市场变化和公司动漫作品推出的时间关系,为降低募集资金
投资风险,提高使用效率,本着审慎认真的态度,2012 年 8 月 23 日公司第二届
董事会第十一次会议审议通过《关于延期“动漫制作暨营销网络建设项目”实施
的议案》,将项目建设完成期延长至 2014 年 6 月 30 日。截至 2015 年 7 月 31 日,
公司完成了 2 部动漫影片拍摄、制作和播放,并带动相关衍生产品的销售,完成
了 850 家卖场超市专柜、8000 家校边店的建设。

    截至 2015 年 7 月 31 日,动漫制作暨营销网络建设项目已累计使用 4373.02
万元,尚未投入的募集资金为 3771.18 万元(不包含利息)。

    3、终止原因
    随着互联网、电子商务迅速发展,各行业的线下传统渠道都承受着巨大的压
力,公司之前重新梳理、整合国内营销渠道,暂缓线下零售终端的拓展,观察市
场走势,谨慎投入线下优质终端。结合当前市场情况,即使该项目能够建设实施,
也将无法达到最初预期的经济效益,为了保证募集资金使用效率,公司拟终止实
施“动漫制作暨营销网络建设项目”。

    4、终止该项目对公司生产经营产生的影响
    由于项目可行性发生了较大变化,本次拟终止动漫制作暨营销网络建设项
目,有利于公司提供募集资金的使用效率,实现股东利益的最大化,不会对公司
生产经营产生不利影响。今后公司在动漫影视方面将会继续投资发展,拓展终端
零售的业务方面将会继续以加盟和授权的模式。

    5、剩余资金使用计划
    上述募投项目终止后,剩余募集资金将继续存放于相应的募集资金专户,待
公司找到新的项目或需资金支付再行申请并按照相关法律法规履行相应的程序。

    三、相关审核及批准程序

    1、董事会意见
    公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止募投项目的议案》,
公司董事会成员一致认为:终止“动漫制作暨营销网络建设项目”有利于降低募
集资金的投资风险,节约运营成本,提高募集资金的使用效率,实现股东利益的
最大化,不会对公司生产经营产生不利影响,不存在损害全体股东尤其是中小股
东利益的情形,公司终止募投项目的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规
定,同意公司终止该募投项目并提交股东大会审议。

    2、独立董事意见
    公司本次终止“动漫制作暨营销网络建设项目”,符合公司生产经营的实际
情况,有利于公司节约运营成本,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情
形,同意公司终止该募投项目,该事项尚需经过公司股东大会审议通过方可实施。

    3、监事会意见
    公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于终止募投项目的议案》,
公司监事会成员一致认为,本次终止募投项目事宜,充分考虑了公司募投项目进
展的实际情况,有利于提高募集资金的使用效率,有利于公司的生产经营和发展
运作,符合公司利益,且审批程序合法合规,同意公司终止该募投项目,该事项
尚需经过公司股东大会审议通过方可实施。

    4、保荐机构意见
    骅威股份拟终止实施“动漫制作暨营销网络建设项目”,主要目的是为了控
制投资风险,符合公司实际发展需要,同时有利于提高募集资金使用效率,降低
公司财务费用,符合公司的整体利益。
    骅威股份拟终止实施募投项目,已经公司第三届董事会第十六次会议和第三
届监事会第十四次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,审
批程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

    四、备查文件

    1、第三届董事会第十六次会议决议;
    2、第三届监事会第十四次会议决议;
    3、独立董事意见;
    4、保荐机构意见。

    特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会
  二〇一五年八月二十二日

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