骅威文化:关于第四届董事会第七次(临时)会议决议公告

骅威文化股份有限公司
    关于第四届董事会第七次(临时)会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次(临时)会议
于2018年1月31日下午4:00以电话结合电子邮件的形式召开,会议通知已于2018
年1月30日以电子邮件、专人送达等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭
卓才先生召集,应到董事9名,实到9名,会议有效表决票数为9票。公司监事及
相关高管人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简
称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《董事会
议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求,合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》;
    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    公司2017年第三次临时股东大会、第四届董事会第七次(临时)会议审议通
过了公司非公开发行股票的相关议案,结合公司资金状况和相关政策要求,经过
审慎考虑和研究,公司拟对本次非公开发行股票方案的“募集资金数额及用途”
进行调整,具体如下:
    本次非公开发行股票募集资金总额由不超过120,000.00万元调整为不超过
102,500.00万元,公司投资额调整为174,932.13万元,募投项目总投资额调整为
190,091.87万元,即本次非公开发行股票方案调整后,扣除发行费用后的募集资
金净额将投向以下项目:
                                                                 单位:万元
                                                               募集资金拟投
序号          项目名称       项目总投资额       公司投资额
                                                                   入额
          电视剧及网络剧
  1                               190,091.87      174,932.13     102,500.00
                制作
      在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情
况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置
换。若实际募集资金净额低于拟以募集资金投入金额,则不足部分由公司自筹解
决。
      除上述调整外,本次非公开发行股票方案的其他项目保持不变。根据公司
2017年第三次临时股东大会的授权,本议案经董事会审议通过后生效。公司独立
董事发表的意见详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
       (二)审议通过《关于<骅威文化股份有限公司非公开发行A股股票预案(二次
修订稿)>的议案》;
      表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
       《骅威文化股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》全文详见
同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
       (三)审议通过《关于<骅威文化股份有限公司本次非公开发行股票募集资金
使用可行性报告(二次修订稿)>的议案》;
      表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
       具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《骅威文化股份有
限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告(二次修订稿)》。
       (四)审议通过《关于<骅威文化股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期
回报的风险提示及填补措施(修订稿)的公告>的议案》;
       表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
       具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《骅威文化股份有
限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的公
告》。
       (五)审议通过《关于新任全体董事、高级管理人员出具保障公司填补即期
回报措施切实履行的承诺的议案》。
    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
       因公司董事会已完成换届选举并重新聘任高级管理人员,新任全体董事、高
级管理人员对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施能够得到切实
履行作出了承诺。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的
相关公告。本次修订不涉及公司控股股东、实际控制人于2017年6月8日作出的相
关承诺,该承诺继续有效。
       三、备查文件
       (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
       (二)独立董事关于公司第四届董事会第七次(临时)会议相关事项的独立意
见;
       (三)深圳证券交易所要求的其它文件。
       特此公告。
                                              骅威文化股份有限公司董事会
                                                  二〇一八年二月一日

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