骅威文化:关于非公开发行A股股票预案二次修订情况说明的公告

骅威文化股份有限公司
  关于非公开发行 A 股股票预案二次修订情况说明的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次(临
时)会议及公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了非公开发行 A 股股票的
相关议案。结合公司实际情况,公司于 2018 年 1 月 11 日召开第四届董事会第六
次(临时)会议,审议通过了关于增加募集资金投资项目总投资额的相关议案,
对募集资金投资项目总投资额进行了调整。公司于 2018 年 1 月 31 日召开第四届
董事会第七次(临时)会议,审议通过了关于调整本次非公开发行股票方案的相
关议案,对募集资金数额及用途进行了调整。
    现将本次非公开发行 A 股股票预案的主要修订情况说明如下:
           预案章节                  预案内容                  修订情况
                                                       更新本次非公开发行的审议
                                                       情况;修订募集资金总额、募
特别提示                  特别提示
                                                       投项目的项目总投资额、公司
                                                       投资额和募集资金拟投入额;
                                                       修订募集金总额、募投项目的
                          四、本次非公开发行股票方案
                                                       项目总投资额、公司投资额和
                          概要
第一节 本次非公开发行股                                募集资金拟投入额
票方案概要                七、本次非公开发行方案已取
                                                       更新本次非公开发行的审议
                          得有关主管部门批准的情况
                                                       情况
                          以及尚需呈报批准的程序
                                                       修订募集资金总额、募投项目
                          一、本次募集资金使用计划     的项目总投资额、公司投资额
第二节 董事会关于本次募
                                                       和募集资金拟投入额
集资金使用的可行性分析
                          二、本次募集资金投资项目情   修订募集资金总额、募投项目
                          况                           的项目总投资额、公司投资额
                                                       募集资金拟投入额和项目时
                                                       间
                          一、本次非公开发行摊薄即期
第五节 本次非公开发行摊
                          回报对公司主要财务指标的     修订本次发行募集资金总额
薄即期回报分析
                          影
    特此公告。
                                                 骅威文化股份有限公司董事会
                                                         2018 年 2 月 1 日

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