*ST鼎龙:关于2021年度日常关联交易预计的公告

 证券代码:002502                   证券简称:*ST 鼎龙              公告编号:2021-030



                           鼎龙文化股份有限公司

                关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


      一、日常关联交易基本情况

      (一)日常关联交易概述
      鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)或其控股子公司根据日常经营
 需要,拟与广州市鼎龙国际大酒店有限公司(以下简称“鼎龙酒店”)、广州市
 卡丽酒店有限公司(以下简称“卡丽酒店”)、全南县鼎龙森林文化旅游发展有
 限公司(以下简称“鼎龙森林”)等关联方发生日常关联交易,交易总金额预计
 不超过 882.63 万元。公司于 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事会第八次会议,
 审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》,关联董事龙学勤、
 龙学海回避表决,独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见,本
 议案无需提交公司股东大会审议。

      (二)预计日常关联交易类别和金额
                                                                       单位:人民币万元

                                           关联交易                 截至披露日 上年发生
关联交易类别    关联人    关联交易内容                   预计金额
                                           定价原则                 已发生金额   金额

                         餐饮、住宿、场地
向关联人采购 鼎龙酒店                     市场定价        479.15       6.70      396.85
                               租赁
产品、租赁场
地           卡丽酒店      餐饮、住宿      市场定价       171.19      14.58      135.02

向关联人租赁
             鼎龙森林       场地租赁       市场定价       232.29       49.54      99.08
场地

         合计                   -              -          882.63       70.82     630.95


      (三)上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                   单位:人民币万元

    关联交易类别                 关联人                关联交易内容       实际发生金额

                                鼎龙酒店           餐饮、住宿、场地租赁      396.85
向关联人采购产品、租赁
        场地
                                卡丽酒店                餐饮、住宿           135.02

  向关联人租赁场地              鼎龙森林                 场地租赁            99.08

                         合计                                -               630.95

      注:因公司上一年度预计日常关联交易金额及日常关联交易实际发生金额均未达到《深
  圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》规定的需公司董事会或股东大会
  审批并披露的标准,因此公司上一年度未披露日常关联交易预计情况。

      二、关联人介绍和关联关系

      (一)广州市鼎龙国际大酒店有限公司
      1、基本情况
      公司名称:广州市鼎龙国际大酒店有限公司
      统一社会信用代码:91440106781206115P
      法定代表人:龙学勤
      成立日期:2005 年 10 月 14 日
      注册资本:310 万
      主营业务:酒店管理、酒店住宿服务、餐饮服务、场地租赁等
      住所:广州市天河区沙和路 15 号
      财务数据:截至 2020 年 12 月 31 日,鼎龙酒店总资产 37,504.08 万元,净资
  产 24,371.30 万元;2020 年营业收 4,184.48 万元,净利润 88.98 万元(财务数据
  未经审计)。
      2、与上市公司的关联关系
      鼎龙酒店的董事、控股股东、实际控制人为公司实际控制人、董事长、总经
  理龙学勤先生,鼎龙酒店构成公司的关联法人。
      3、履约能力分析
      鼎龙酒店经营情况正常,资信状况良好,具备良好的履约能力,不属于失信
  被执行人。

      (二)广州市卡丽酒店有限公司
    1、基本情况
    公司名称:广州市卡丽酒店有限公司
    统一社会信用代码:91440111677777786D
    法定代表人:龙学勤
    成立日期:2008 年 7 月 28 日
    注册资本:3000 万
    主营业务:酒店住宿服务、餐饮服务、场地租赁等
    住所 :广州市白云区广园中路 388 号
    财务数据:截至 2020 年 12 月 31 日,卡丽酒店总资产 87,374.88 万元,净资
产 62,379.75 万元;2020 年营业收入 3,932.68 万元,净利润 77.22 万元(财务数
据未经审计)。
    2、与上市公司的关联关系
    卡丽酒店的董事为公司实际控制人、董事长、总经理龙学勤先生,卡丽酒店
的控股股东、实际控制人为公司董事龙学海先生,卡丽酒店构成公司的关联法人。
    3、履约能力分析
    卡丽酒店经营情况正常,资信状况良好,具备良好的履约能力,不属于失信
被执行人。

    (三)全南县鼎龙森林文化旅游发展有限公司
    1、基本情况
    公司名称:全南县鼎龙森林文化旅游发展有限公司
    统一社会信用代码:91360729MA38A0HG3P
    法定代表人:龙学勤
    成立日期:2018 年 12 月 11 日
    注册资本:100000 万
    主营业务:房地产开发与销售、生态旅游开发、旅游服务等
    住所 :江西省赣州市全南县南迳镇热水村
    财务数据:截至 2020 年 12 月 31 日,鼎龙森林总资产 24,079.58 万元,净资
产 10,556.36 万元;2020 年营业收入 0 万元,净利润-1,898.18 万元(财务数据未
经审计)。
    2、与上市公司的关联关系
    鼎龙森林的董事、实际控制人为公司实际控制人、董事长、总经理龙学勤先
生,鼎龙森林构成公司的关联法人。
    3、履约能力分析
    鼎龙森林经营情况正常,资信状况良好,具备良好的履约能力,不属于失信
被执行人。

    三、关联交易的主要内容
    公司 2021 年度日常关联交易主要涉及采购/接受餐饮、住宿、场地租赁服务
或提供场地租赁服务等交易,以满足公司日常经营、办公等需求。公司及子公司
将以市场为导向,依据市场公允价格确定交易价格,付款安排和结算方式均按双
方约定执行。

    四、关联交易的目的和对上市公司的影响
    上述关联交易为公司日常经营产生,均以市场公允价格为基础,遵循公开、
公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情形,不会对公司独立性
产生影响,公司亦不会因该等关联交易而对关联方产生依赖。

    五、独立董事事前认可意见及独立意见

    (一)事前认可意见
    经审慎核查公司 2020 年度关联交易情况,结合公司 2021 年度日常经营发展
的需要,我们认为:公司预计的 2021 年度关联交易符合公司日常经营需要,能
够促进公司业务的发展,为正常的商业往来,交易价格均以市场价格为基础,遵
循公平合理的原则,符合关联交易定价的公允性;交易对方财务状况及诚信状况
良好,经营正常、业务稳定,具备良好的履约能力。本次预计的关联交易不存在
损害公司及中小股东合法权益的情形,不会影响公司独立性,因此,我们同意将
《关于 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司董事会审议。

    (二)独立意见
    我们认为,公司预计的 2021 年度关联交易是基于公司日常经营所需,属于
正常的商业交易行为,有利于公司经营活动的正常运行。交易价格以市场公允价
格为基础,遵循公平、公开、自愿的定价原则,不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。关联交易事项的审批程序合法、有效,符合有关法律法
规及《公司章程》的规定。因此,我们一致同意公司 2021 年度预计的日常关联
交易事项。

    六、备查文件
   1、第五届董事会第八次会议决议;
   2、独立董事对第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见;
   3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见。



   特此公告。


                                         鼎龙文化股份有限公司董事会
                                            二〇二一年四月二十八日

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