鼎龙文化:关于2021年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

 证券代码:002502             证券简称:鼎龙文化         公告编号:2022-032



                         鼎龙文化股份有限公司
             关于 2021 年年度股东大会增加临时提案
                      暨股东大会补充通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、本次增加临时提案的情况
    鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2022 年 4 月
30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开 2021 年年
度股东大会的通知》,公司定于 2022 年 5 月 25 日(星期三)召开公司 2021 年年
度股东大会。
    公司于 2022 年 5 月 12 日召开的第五届董事会第二十次(临时)会议审议通
过了《关于调整控股子公司业绩承诺方案及签署相关补充协议的议案》,该议案
尚需提交公司股东大会审议。
    2022 年 5 月 12 日,公司董事会收到公司实际控制人、董事长、总经理龙学
勤先生提交的《关于在公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的函》,为提升公
司的决策效率,龙学勤先生提请公司董事会将《关于调整控股子公司业绩承诺方
案及签署相关补充协议的议案》作为临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审
议 。 相 关 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定:“单独
或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提
案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,
公告临时提案的内容。”
    经董事会核查:截至本公告披露日,龙学勤先生持有公司 33,099,900 股股份
(占公司总股本的 3.60%),并于股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交
公司董事会,其提案资格、内容和程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》
的有关规定。因此,公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2021 年年度股东
大会审议。


    二、增加临时提案后的股东大会补充通知
    除增加上述临时提案外,公司 2021 年年度股东大会的召开时间、地点、召
开方式、股权登记日、其他会议议题等事项不变。现将公司于 2022 年 5 月 25
日召开的 2021 年年度股东大会的有关事项补充通知如下:
    (一)召开会议基本情况
    1、股东大会届次:2021 年年度股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会。经公司第五届董事会第十九次会议审
议通过,公司决定召开 2021 年年度股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
    4、会议召开的日期、时间
    (1)现场会议召开时间:2022 年 5 月 25 日(星期三)15:00
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 5 月 25 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
股东投票表决时,应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出
现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日:2022 年 5 月 18 日(星期三)
    7、本次会议的出席对象:
    (1)截至 2022 年 5 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
        (3)本公司聘请的见证律师和其他相关人员。
        8、现场会议地点:广州市白云区广园中路 388 号广州卡丽酒店沙龙 1 厅。
        (二)会议审议事项
        本次会议将审议以下议案:


                             本次股东大会提案名称及编码表

                                                                   备注
提案编码                          提案名称                     该列打勾的栏
                                                               目可以投票

  100            总议案:除累积投票提案外的所有提案                 √

                                非累积投票提案
  1.00       《2021 年度董事会工作报告》                            √

  2.00       《2021 年度监事会工作报告》                            √

  3.00       《2021 年度财务决算报告》                              √

  4.00       《2021 年年度报告及其摘要》                            √

  5.00       《2021 年度利润分配预案》                              √

  6.00       《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》                   √

             《关于调整控股子公司业绩承诺方案及签署相关补
  7.00                                                              √
             充协议的议案》

        公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》,并将在本次
 年度股东大会上述职。
        上述议案 1、3-6 已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,议案 2-6
 已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过,议案 7 已经公司第五届董事会第
 二十次(临时)会议审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日、2022
 年 5 月 13 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
        根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资
 者的表决结果进行单独计票并予以披露(中小投资者是指以下股东以外的其他股
 东:公司董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东)。
    (三)会议登记事项
    1、登记时间:2022 年 5 月 23 日至 2022 年 5 月 24 日(9:00-12:00,14:00-18:00)
    2、登记地点:广州市天河区广州大道北 63 号鼎龙希尔顿花园酒店 21 楼公
司证券事务部。
    3、登记方式:
    (1)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登
记;自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东
(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理
登记。
    (2)法人股东由法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人
身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户
卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人
股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办
理登记。
    (3)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委
托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经
过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
    (4)股东可以信函或传真、电子邮件方式登记(须在 2022 年 5 月 24 日 18:00
前送达或传真、发送至公司;来信请寄:广州市天河区广州大道北 63 号鼎龙希
尔顿花园酒店 21 楼,邮编:510000,信封请注明“鼎龙文化股东大会”字样)。
其中,以传真、电子邮件方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述
材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。
    4、其他事项:
    (1)联系人:王小平、危永荧          电子邮箱:stock@dinglongwh.com
           联系电话:020- 32615774      联系传真:020- 32615772
    (2)会期预计半天,出席会议人员交通、住宿费用请自理。
    (四)参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,
网络投票的具体操作流程见附件一。
    (五)备查文件
    1、公司第五届董事会第十九次会议决议;
    2、公司第五届监事会第十四次会议决议;
    3、公司第五届董事会第二十次(临时)会议决议;
    4、关于在 2021 年年度股东大会增加临时提案的函。
    (六)附件
    附件一:参加网络投票的具体操作流程
    附件二:授权委托书


    特此通知。


                                              鼎龙文化股份有限公司董事会
                                                二○二二年五月十三日
附件一:

                  参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码:362502,投票简称:鼎龙投票。
    2、填报表决意见:同意、反对或弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2022年5月25日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月25日9:15-15:00期间的任意
时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
        附件二:

                                         授权委托书
            兹全权委托               女士/先生代表本人(单位)出席鼎龙文化股份有
        限公司 2021 年年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,
        如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

                                                                备注           表决结果
                                                              该列打勾
提案编码                        提案名称
                                                              的栏目可    同意 反对      弃权
                                                                以投票
  100       总议案:除累积投票提案外的所有提案                    √
  1.00      《2021 年度董事会工作报告》                           √
  2.00      《2021 年度监事会工作报告》                           √
  3.00      《2021 年度财务决算报告》                             √
  4.00      《2021 年年度报告及其摘要》                           √
  5.00      《2021 年度利润分配预案》                             √

  6.00      《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》                  √

            《关于调整控股子公司业绩承诺方案及签署相
  7.00                                                            √
            关补充协议的议案》
           注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

           2、委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。



            委托人签名(盖章):

            委托人身份证号码/营业执照号码:

            委托人股东账号:                      委托人持股数量(股):

            受托人签名:                          受托人身份证号码:




            委托日期:         年   月     日

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