鼎龙文化:第五届监事会第十五次(临时)会议决议公告

证券代码:002502             证券简称:鼎龙文化           公告编号:2022-031



                       鼎龙文化股份有限公司

        第五届监事会第十五次(临时)会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次(临时)
会议于 2022 年 5 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开,会议通知
已于 2022 年 5 月 11 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席凌辉
先生召集和主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,形
成了如下决议:

    1、审议通过了《关于调整控股子公司业绩承诺方案及签署相关补充协议的
议案》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    经审核,监事会认为:本次调整业绩承诺方案的审议程序符合《公司法》、
《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承
诺》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次调整业绩承诺
方案,有利于公司及云南中钛科技有限公司的持续稳定发展,有利于维护公司整
体利益及长远利益,因此,监事会同意本次业绩承诺方案的调整。

    《关于调整控股子公司业绩承诺方案及签署相关补充协议的公告》详见公司
于 2022 年 5 月 13 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。
鼎龙文化股份有限公司监事会
   二〇二二年五月十三日

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