鼎龙文化:半年报董事会决议公告

证券代码:002502             证券简称:鼎龙文化        公告编号:2022-067



                       鼎龙文化股份有限公司

            第五届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于
2022 年 8 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开,会议通知已于
2022 年 8 月 2 日以通讯方式向全体董事及相关人员发出。本次会议由董事长龙
学勤先生召集和主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司监事及高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

    1、审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》;
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    经审核,董事会认为公司 2022 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际经营状况及财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    《2022 半年度报告》的具体内容详见公司于 2022 年 8 月 13 日在巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告,《2022 半年度报告摘要》的具体内
容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

    2、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    经审核,董事会认为,本次会计差错更正是根据相关会计准则及国家相关法
律法规、规范性文件所作的合理性更正及调整,更正后的财务数据及财务报表能
够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况和资产状况,使公司会计核算更加
严谨、客观。董事会同意上述会计差错更正事项。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    《关于 2022 年第一季度报告会计差错更正的公告》以及更新后的《2022 年
第一季度报告》的具体内容详见公司于 2022 年 8 月 13 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第二十四次会议决议;
    2、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                             鼎龙文化股份有限公司董事会
                                                二〇二二年八月十三日

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