协鑫集成:第四届董事会第十七次会议决议公告

协鑫集成科技股份有限公司
               第四届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议
于 2017 年 12 月 13 日以电子邮件及电话方式通知全体董事,并于 2017 年 12 月
20 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名,
实际出席董事 9 名。会议由董事长主持,会议召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。经与会董事审
议,通过如下决议:
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于变
更公司董事的议案》。
    公司董事、副总经理兼财务总监生育新先生因个人工作变动原因,申请辞去
公司董事、副总经理及财务总监职务,辞职后生育新先生将不在上市公司担任任
何其他职务。根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,生育新
先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。生育新先生的辞职不会影响公司正常
的生产经营,公司将尽快按照相关规定聘任新的财务总监。
    生育新先生任职期间勤勉尽责,公司董事会对生育新先生在公司发展和董事
会规范运作等方面所做出的贡献表示衷心感谢!
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经股东单位推荐,并经董事会
提名委员会审核通过,公司董事会提名罗鑫先生(简历见附件)为第四届董事会
董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。
    本次董事变更完成后,公司第四届董事会成员中,兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
   独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见刊载在公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
   该议案尚需提交公司股东大会进行审议,股东大会召开时间将另行通知。
    特此公告。
                                        协鑫集成科技股份有限公司董事会
                                             二〇一七年十二月二十日
附件:
                            罗鑫先生简历
    罗鑫先生: 1965 年 9 月出生,加拿大国籍,密歇根州立大学布罗德商学院
工商管理硕士,浙江工商大学运营管理学学士,拥有上海证券交易所独立董事资
格证书。曾任职于顺风国际清洁能源有限公司首席执行官、无锡尚德太阳能电力
有限公司 CEO、全球供应链高级副总裁、Nortek(私募基金 T.H.Lee 所有)战略
采购负责人、中国区董事总经理、特艺集团(Technicolor,法国娱乐创新行业
公司)全球供应链总经理等。罗鑫先生自 2017 年 9 月加入协鑫集团,现任协鑫
新能源控股有限公司副总裁兼北美公司总裁。
    罗鑫先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其个
人信用记录良好,未受过中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责,不存在
违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为,符合《公
司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

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