协鑫集成:关于调整独立董事津贴的公告

协鑫集成科技股份有限公司
                   关于调整独立董事津贴的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 2 月 7 日召开第
四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于修订<董事、监事津贴制度>并调整
独立董事津贴的议案》,现将有关事项公告如下:
    一、概况
    随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高,公司独立董事工作
量也随之增加。公司独立董事自任职以来勤勉尽责,对推进公司规范运作、提高
公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献。根据《公司章程》和公司内部
相关制度的规定,并结合实际情况及行业、地区经济发展水平,经公司董事会薪
酬与考核委员会研究,修订了《董事、监事津贴制度》中“第二章第四条 津贴
标准”的相关条款,拟将独立董事津贴由每人 15 万元/年调整为每人 20 万元/
年。具体内容详见同日披露于公司指定信息披露网站上的《董事、监事津贴制度》。
    本次调整有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的
意识,有利于公司持续稳定发展,不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股
东利益的情形。
    独立董事就此事项发表了独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、备查文件
    1、第四届董事会第二十次会议决议;
    2、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会
     二〇一八年二月七日

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