协鑫集成:第四届董事会第二十四次会议决议公告

协鑫集成科技股份有限公司
             第四届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会
议于 2018 年 3 月 16 日以电话方式通知全体董事,并于 2018 年 3 月 23 日以现场
与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董
事 9 名。会议由董事长主持,会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。经与会董事审议,通过如下
决议:
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于聘
任董事会秘书的议案》。
    独立董事对公司拟任董事会秘书郑铁球先生的任职资格进行了审核,并发表
了独立意见。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》、 上海证券报》、 证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的相关公告。
    特此公告。
                                           协鑫集成科技股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年三月二十三日

关闭窗口