协鑫集成:关于公司董事长调整暨增补董事的公告

证券代码:002506            证券简称:协鑫集成         公告编号:2018-090




                     协鑫集成科技股份有限公司
             关于公司董事长调整暨增补董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事长
舒桦先生的辞职报告,因工作变动原因,舒桦先生申请辞去公司董事长、董事及
董事会专门委员会相关职务,辞职后舒桦先生将不在公司担任任何其他职务。舒
桦先生担任董事长期间勤勉尽责,恪尽职守,忠实地履行了董事长应尽的职责和
义务,有效提升了公司的治理水平,为公司的持续健康稳定发展付出了极大的精
力和心血。公司董事会对舒桦先生在公司经营发展、公司治理及董事会规范运作
等方面所做出的卓越贡献表示衷心感谢!
    舒桦先生通过参与公司第一期股票期权与限制性股票激励计划,获授 300 万
份股票期权(尚未行权)。除此之外,舒桦先生未通过其他方式直接或者间接持有
公司股票。舒桦先生辞职后,公司将按照相关规定办理其已获授期权的注销工作。
舒桦先生辞职后,仍需严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等相关规定和要求。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会选举董事、总经理罗鑫
先生(简历见附件)担任公司董事长一职,任期自董事会审议通过之日起至第四
届董事会届满之日止。同时经股东单位推荐,并经董事会提名委员会审核通过,
董事会提名宋明先生(简历见附件)为第四届董事会董事候选人,任期自股东大
会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次公司董事长调整暨增补董事
事项已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审
议,股东大会召开时间将另行通知。
    公司第四届董事会成员中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    根据《公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人。故公司法定代表人
将变更为罗鑫先生。在公司未完成工商变更之前,舒桦先生将继续担任公司法定
代表人,其履行法定代表人职责的期限以工商登记变更完成为准。公司将尽快完
成法定代表人的工商登记变更手续。


    特此公告。


                                           协鑫集成科技股份有限公司董事会
                                                 二〇一八年十一月二日
附件:



    罗鑫先生:1965 年 9 月出生,加拿大国籍,密歇根州立大学布罗德商学院工
商管理硕士,浙江工商大学运营管理学学士,拥有上海证券交易所独立董事资格
证书。曾任职于顺风国际清洁能源有限公司首席执行官、无锡尚德太阳能电力有
限公司 CEO、全球供应链高级副总裁、Nortek(私募基金 T.H.Lee 所有)战略采
购负责人、中国区董事总经理、特艺集团(Technicolor,法国娱乐创新行业公司)
全球供应链总经理等。罗鑫先生自 2017 年 9 月加入协鑫集团,现担任公司董事及
总经理职务。
    罗鑫先生不属于“失信被执行人”。罗鑫先生通过参与公司第一期股票期权与
限制性股票激励计划,获授 250 万股限制性股票(尚未解除限售)及 250 万份股
票期权(尚未行权)。除此之外,罗鑫先生未通过其他方式直接或者间接持有公司
股票。罗鑫先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好,
未受过中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责,不存在违反国家法律法规
关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为,符合《公司法》等相关法
律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。


    宋明先生:1983 年 11 月出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权,研究
生学历,保荐代表人。2007 年 1 月至 2016 年 11 月先后在国联证券股份有限公司、
华英证券有限责任公司、申万宏源证券承销保荐有限公司和德邦证券股份有限公
司相应的投资银行部任项目经理、高级经理、业务董事、执行董事和董事副总经
理,并长期担任投行项目评审和内核工作;2016 年 11 月至今,先后任协鑫(集
团)控股有限公司资本经营部副总经理、协鑫资本管理有限公司副总裁,现任协
鑫(集团)控股有限公司资本管理中心负责人。
    宋明先生不属于“失信被执行人”,未持有公司股份。宋明先生与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技
术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好,未受过中国证监会行政处罚
及证券交易所的公开谴责,不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理
人员任职资格规定的行为,符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事
及高级管理人员任职资格的规定。

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