协鑫集成:第四届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码:002506             证券简称:协鑫集成         公告编号:2018-105




                   协鑫集成科技股份有限公司
             第四届董事会第三十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会
议于 2018 年 11 月 23 日以电子邮件及电话方式通知全体董事,并于 2018 年 11
月 30 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8
名,实际出席董事 8 名。会议由董事长主持,会议召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。经与会董
事审议,通过如下决议:


    一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于变
更公司董事的议案》;
    公司董事会于近日收到公司第二大股东中国长城资产管理股份有限公司(以
下简称“长城资产”)委派董事许良军先生的辞职报告,因长城资产内部人员调
整原因,许良军先生申请辞去公司董事职务,辞职后许良军先生将不在公司担任
任何其他职务。
    许良军先生任职期间勤勉尽责,公司董事会对许良军先生在公司发展和董事
会规范运作等方面所做出的贡献表示衷心感谢!
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经股东单位推荐,并经董事会
提名委员会审核通过,公司董事会提名孙刚先生(简历见附件)为第四届董事会
董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。
    本次董事变更完成后,公司第四届董事会成员中,兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见刊载在公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


    二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于提
请召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定,公司
董事会拟定于 2018 年 12 月 18 日(星期二)在公司会议室召开 2018 年第六次临
时股东大会。
    具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。


    特此公告。


                                           协鑫集成科技股份有限公司董事会
                                               二〇一八年十一月三十日
附件:

                             孙刚先生简历



    孙刚先生:1963 年 1 月出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权,本科学
历,高级经济师。1987 年 8 月至 1999 年 12 月历任中国农业银行总行国际业务部
信贷二处亚行处干部、中国农业银行总行营业部主任科员。1999 年 11 月至今,
先后任中国长城资产管理公司评估管理部信息咨询处副处长、评估管理部资格认
证处处长、合规风险部合规制度处高级经理;中国长城资产管理公司上海办事处
总经理助理、副总经理;中国长城资产管理公司贵阳办事处副总经理兼党委副书
记、总经理兼党委书记。现任中国长城资产管理股份有限公司投资投行部总经理、
长城国融投资管理有限公司董事。
    孙刚先生不属于“失信被执行人”,未持有公司股份。孙刚先生与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技
术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好,未受过中国证监会行政处罚
及证券交易所的公开谴责,不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理
人员任职资格规定的行为,符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事
及高级管理人员任职资格的规定。

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