协鑫集成:关于2018年度非公开发行股票方案到期并启动2020年非公开发行股票事项的公告

证券代码:002506               证券简称:协鑫集成        公告编号:2020-006



                   协鑫集成科技股份有限公司
             关于 2018 年度非公开发行股票方案到期
             并启动 2020 年非公开发行股票事项的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、2018 年非公开发行股票概况
    协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 31 日取得
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于核准协鑫集

成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可﹝2019﹞1316 号)(以
下简称“核准批复”),核准公司非公开发行不超过 101,248 万股新股,该核准
批复自核准发行之日(2019 年 7 月 18 日)起 6 个月内有效(以下简称“2018 年
非公开”)。


    二、核准批复有效期内未能完成 2018 年非公开发行股票事项的原因
    公司自筹划 2018 年非公开以来,一直积极推进相关事宜。由于《上市公司
证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等再融资相关规定(相
关规定以下简称“再融资新规”)已公开征求意见。但截至公司 2018 年非公开
的批复到期日,再融资新规尚未实施,经与已签署《附生效条件的认购协议》的

投资者合肥东城产业投资有限公司(简称“合肥东投”)及其他意向投资者沟通
及审慎考虑,公司决定对发行方案进行调整,并计划根据再融资新规及其他监管
要求履行相应的决策程序并更新申请文件后继续推进并启动 2020 年非公开发行
股票事项。


    三、对公司的影响
    2020 年 1 月 17 日公司召开第四届董事会第四十九次会议,审议通过了《关
于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案,公司拟实施 2020 年
非公开发行股票的相关计划(以下简称“2020 年非公开”),2020 年非公开募

集资金仍将继续用于投资 2018 年非公开所计划投资的“大尺寸晶圆再生半导体
项目”及“补充流动资金项目”,但实施地点、投资金额等事项根据公司和项目
实际情况有所调整,并新增“阜宁协鑫集成 2.5GW 叠瓦组件项目”。2020 年非
公开募集资金方案的实施将有利于公司夯实光伏业务基础、布局半导体第二主
业 , 具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年非公开发行股票预案》。2018 年非
公开方案到期不会对公司目前的生产经营及运营资金造成实质性影响。


    特此公告。


                                          协鑫集成科技股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年一月十七日

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