协鑫集成:关于公司董事会秘书变更的公告

证券代码:002506              证券简称:协鑫集成          公告编号:2020-014



                    协鑫集成科技股份有限公司
                   关于公司董事会秘书变更的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到董事会秘书许晓

明先生提交的书面辞职报告,许晓明先生因公司内部战略调整原因,申请辞去公
司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,许晓明先生的辞职
报告自送达公司董事会之日起生效,许晓明先生辞职后将继续在公司任职,更专
注于资本运作等相关工作。
    公司董事会对许晓明先生在担任董事会秘书期间的勤勉工作和为公司发展做

出的贡献表示衷心感谢!
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司于 2020 年 2 月 19 日召开第四
届董事会第五十次会议,审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》。
公司董事会决定聘任马君健先生(简历详见附件)担任公司副总经理兼董事会秘
书职务,任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会届满之日止。

    马君健先生具备履行公司董事会秘书职责所需的专业知识与工作经验,具有
良好的职业道德和个人品质,并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书。公司已按相关规定将马君健先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所
审核无异议。
    独立董事对马君健先生的任职资格进行了审核,并发表了独立意见,具体内

容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的相关公告。


     马君健先生的联系方式:
     地址:苏州工业园区新庆路 28 号协鑫能源中心五楼
联系电话:0512-69832889
传真:0512-69832875
邮箱: gclsizqb@gclsi.com


特此公告。




                            协鑫集成科技股份有限公司董事会

                                   二〇二〇年二月十九日
附件:

                            马君健先生简历


    马君健先生:1983 年 9 月出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,研究

生学历。2007 年 1 月至 2010 年 7 月,任远东控股集团有限公司战略投资总监;
2010 年 8 月至 2011 年 6 月,任中益产业发展集团有限公司财务总监;2011 年 7
月至 2017 年 2 月,任江苏爱康实业集团有限公司总裁助理、上海爱康富罗纳股权
投资基金管理有限公司总经理,兼任研创材料(838204.OC)董事、上海爱康富罗
纳资产管理有限公司执行董事、苏州爱康能源工程技术股份有限公司董事、无锡

慧谷供应链管理有限公司董事、苏州爱康光电科技有限公司监事;2017 年 3 月至
2017 年 11 月,任上海经纶投资有限公司总裁;2017 年 11 月至 2020 年 2 月,历
任协鑫集团 有限公司 董事长 特别助理 ,霞客环 保(现 已更名“ 协鑫能科 ”)
(002015.SZ)副总经理兼董事会秘书,协鑫创展控股有限公司副总裁兼协鑫科技
发展无锡有限公司董事。

    马君健先生不属于“失信被执行人”,未持有公司股份。马君健先生与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及核
心技术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好,未受过中国证监会行政
处罚及证券交易所的公开谴责,不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级
管理人员任职资格规定的行为,符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、

监事及高级管理人员任职资格的规定。

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