协鑫集成:第四届董事会第五十四次会议决议公告

证券代码:002506                  证券简称:协鑫集成              公告编号:2020-079

                       协鑫集成科技股份有限公司
               第四届董事会第五十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十四次会
议于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件及电话方式通知全体董事,并于 2020 年 8 月
26 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名,
实际出席董事 8 名。会议由董事长主持,会议召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。经与会董事审
议,通过如下决议:


       一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《公司 2020
年半年度报告及其摘要的议案》;
       《公司 2020 年半年度报告及其摘要》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证
券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


       二、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于子
公司签署 300MW 光伏平价上网示范项目 EPC 总承包合同暨关联交易的议案》,本
议案尚需提交公司股东大会审议,关联董事朱共山先生、罗鑫先生、胡晓艳女士、
张锋先生已回避表决;
       具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公
告。


       三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于提
请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2020 年 9 月 15 日(星期二)下午 14:00 在公司会议室召开 2020
年第二次临时股东大会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。




    特此公告。


                                          协鑫集成科技股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年八月二十八日

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