协鑫集成:2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002506               证券简称:协鑫集成           公告编号:2020-090



                    协鑫集成科技股份有限公司
               2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开;
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开情况
    1、召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2020 年 9 月 15 日(星期二)下午 14:00
    (2)网络投票时间:2020 年 9 月 15 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 9
月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为:2020 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点:江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号(协鑫能源中心)
    3、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人:公司第四届董事会
    5、会议主持人:董事长罗鑫先生
    6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。


    二、会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及代理人共 193 人,代表股份数为 335,114,659
股,占公司股份总数的 6.5942%。其中出席现场会议的股东及代理人 2 人,代表
股份数为 4,602,325 股,占公司股份总数的 0.0906%;通过网络投票的股东 191
人,代表股份数 330,512,334 股,占公司股份总数的 6.5037%。
    其中中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 190 人,代表股
份 54,364,659 股,占上市公司总股份的 1.0698%。其中:通过现场投票的股东
及代理人 2 人,代表股份 4,602,325 股,占上市公司总股份的 0.0906%;通过网
络投票的股东 188 人,代表股份 49,762,334 股,占上市公司总股份的 0.9792%。
    2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了
本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。


    三、议案审议表决情况
    本次股东大会审议通过了以下议案:
    1、审议通过了《关于子公司签署 300MW 光伏平价上网示范项目 EPC 总承包
合同暨关联交易的议案》,控股股东协鑫集团有限公司及其一致行动人营口其印
投资管理有限公司及华鑫集团(营口)有限公司已回避表决该项议案。
    表决情况:同意 334,175,343 股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股
东及股东代理人所持股份的 99.7197%;反对 938,816 股,占所有参与大会的对
该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.2801%;弃权 500 股,占所有
参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.0001%。
    出席本次会议的中小投资者股东表决情况:同意 53,425,343 股,占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.2722%;反对 938,816 股,占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.7269%;弃权 500 股,
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%。


    四、律师出具的法律意见
   国浩律师(北京)事务所王冬雪律师、李青律师出席了本次股东大会,并出
具法律意见如下:“公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司
法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股
东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结
果合法有效。”


   五、备查文件
   1、协鑫集成科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议;
   2、国浩律师(北京)事务所关于协鑫集成科技股份有限公司 2020 年第二次
临时股东大会的法律意见书。


   特此公告。


                                      协鑫集成科技股份有限公司董事会
                                          二〇二〇年九月十五日

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