天汽模:半年报监事会决议公告

股票代码:002510           公司简称:天汽模           公告编号 2021-061

债券代码:128090           债券简称:汽模转 2



                    天津汽车模具股份有限公司
              第五届监事会第七次会议决议的公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议
于 2021 年 8 月 30 日 10:30 在公司 105 会议室召开。召开会议的通知及会议资料
于 2021 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次
会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车
模具股份有限公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投
票表决方式一致通过了如下决议:
    一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《公司 2021
年半年度报告及其摘要》
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于募集
资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》
    经审核,监事会认为公司 2021 年半年度募集资金的管理、使用符合中国证
监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放与使用的相关规定,不存在违规
使用募集资金的情形,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
    该报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网                      ”
(www.cninfo.com.cn)。

    三、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于延长
募集资金投资项目实施期限的议案》
    公司监事会认为:公司董事会审议本次部分募集资金投资项目延期事项,审
议和表决的结果合法有效。本次将部分募集资金投资项目延期有利于公司整体发
展,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意公司将募集资金投资
项目进行延期。

    特此公告。


                                              天津汽车模具股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                   2021 年 8 月 30 日

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