金字火腿:关于修订公司内控制度的公告

证券代码:002515                 证券简称:金字火腿               公告编号:2021-030


                              金字火腿股份有限公司

                          关于修订公司内控制度的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

      金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”或“金字火腿”)于 2021 年 4 月 13 日召
开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议,对公司修订和完善相关
制度事项进行了审议,现将具体情况公告如下:

      一、修订原因

      近年来,《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交
易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范
性文件陆续进行了修订,对公司治理等提出了更高的要求。公司原有制度的部分条款
已不适应前述新修订的相关法律法规、规范性文件。对公司内控制度进行全面、系统
的修订及依据公司管理的需要制定新的制度,既是提高上市公司质量的有效举措,也
是完善公司治理和内部控制的重要手段。

      二、修订依据及主要修订制度列表

      基于上述原因,为适应公司实际生产经营情况及实现公司发展的需要,公司依据
《中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 深圳证券交易所股票上市规则》
以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件,结合公司
的实际情况,对相关制度进行了系统性的梳理与修订。公司本次具体修订、新增制度
列表如下:

序号                                制度名称                                备注

  1      《股东大会议事规则》                                               修订

  2      《董事会议事规则》                                                 修订

  3      《监事会议事规则》                                                 修订

  4      《独立董事工作制度》                                               修订

  5      《总裁工作细则》                                                   修订

                                           1
6    《董事会秘书工作细则》                                     修订

     《对外担保决策管理制度》
7                                                               修订
     (修订后为:《对外担保管理制度》)

8    《对外投资管理制度》                                       修订

     《关联交易公允决策制度》
9                                                               修订
     (修订后为:《关联交易管理制度》)

     《董事会战略委员会实施细则》
10                                                              修订
     (修订后为:《董事会战略委员会工作细则》)

11   《董事会审计委员会工作细则》                               修订

12   《董事会薪酬与考核委员会工作细则》                         修订

13   《董事会提名委员会工作细则》                               修订

14   《内部审计工作管理制度》                                   修订

     《募集资金管理制度》《募集资金专项存储制度》
15                                                              修订
     (修订后合并为:《募集资金管理制度》)

16   《信息披露管理制度》                                       修订

     《投资者关系管理制度》《投资者来访接待管理制度》
17                                                              修订
     (修订后合并为:《投资者关系管理制度》)

18   《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》   修订

19   《内部控制制度》                                           修订

     《重大事项内部报告制度》
20                                                              修订
     (修订后为 :《重大信息内部报告制度》

     《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部保密制度》
21                                                              修订
     (修订后合并为:《内幕信息登记管理与保密管理制度》)

22   《年报信息披露重大差错责任追究制度》                       修订

23   《独立董事年报工作制度》                                   修订

24   《大股东定期沟通机制》                                     修订


                                    2
         (修订后为:《大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》)

 25      《外部信息使用人登记制度》                                     修订

 26      《对外提供财务资助管理制度》                                   修订

 27      《对外捐赠管理制度》                                           新增

 28      《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》                     新增

 29      《控股子公司管理制度》                                         新增

      上述制度中,《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独
立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》
《募集资金管理制度》《控股子公司管理制度》尚需提交公司 2020 年年度股东大会
审议。
      特此公告。




                                              金字火腿股份有限公司董事会
                                                   2021 年 4 月 15 日




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