金字火腿:监事会决议公告

证券代码:002515              证券简称:金字火腿           公告编号:2021-023


                           金字火腿股份有限公司

                     第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



       一、会议召开情况

       金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议(以下
简称“会议”或“本次会议”)通知于 2021 年 4 月 2 日以传真、专人送达、邮件、
电话等方式发出,会议于 2021 年 4 月 13 日在公司会议室以现场表决的方式召
开。公司应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。监事会主席夏璠林先
生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有
效。

       二、会议审议情况

       1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2020 年度监事会工
作报告的议案》。

       详见 2021 年 4 月 15 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020
年度监事会工作报告》。

       本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

       2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2020 年年度报告及
其摘要的议案》。

       经审核,监事会认为:《2020 年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和
中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意将该议案提交股东大会审
议。

       《 2020 年 年 度 报 告 》 刊 登 在 2021 年 4 月 15 日 巨 潮 资 讯 网
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(www.cninfo.com.cn)上,《2020 年年度报告摘要》刊登在 2021 年 4 月 15
日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上。

       3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2020 年度内部控制
自我评价报告的议案》。

       监事会成员认真审阅,一致认为:公司已根据《公司法》、中国证监会、深
圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规
定,按照自身的实际情况,建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度,保证
了公司各项业务活动的规范有序进行;公司目前的内部控制基本符合公司治理结
构的有关要求,已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内
部控制制度,并得到了有效的实施,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导
作用,公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和严重缺陷。公司对 2020 年度内
部控制的自我评价真实、客观。

       《2020 年度内部控制自我评价报告》详见 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

       4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2020 年度财务
决算报告的议案》。

       监事会同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

       5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2020 年度利润
分配预案的议案》。

       监事会认为:此方案符合相关法律、法规的要求,并符合公司的实际情况,
同意将该议案提交股东大会审议。

       6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于变更公司会计政
策的议案》。

       本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定,
执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关


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审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股
东利益的情形。因此,同意本次会计政策变更。

    具体内容详见刊登在 2021 年 4 月 15 日《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司会计政策的
公告》。

    7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘 2021 年度
审计机构的议案》。

    监事会同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    8、审阅了《关于购买董监高责任险的议案》。

    为保障广大投资者利益,完善公司风险管理体系,同时促进公司管理层充分
行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司拟为公司及
全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险;提请授权管理层办理责任险购买
(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费
及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件
及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后责任保险合同期满时或之前办理
续保或者重新投保等相关事宜。

    根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体监事对本议案回避表决,
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2020 年度计提
资产减值准备的议案》。

    公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公
司实际情况,计提减值准备的依据充分,能更加客观公允地反映公司资产状况和
经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,监事会同意本次计提
资产减值准备事项。

    具体内容详见刊登在 2021 年 4 月 15 日《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于 2020 年度计提资产


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减值准备的公告》。

       10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2021 年
第一季度季度报告及其正文的议案》。

       经审核,监事会认为:《关于公司 2021 年第一季度季度报告及其正文的议
案》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

       公司 2021 年第一季度季度报告全文刊登在 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上,2021 年第一季度季度报告正文刊登在 2021 年 4 月
15 日《证券时报》 上海证券报》 证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
上。

       11、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订公司内控
制度的议案》。

       经审议,监事会认为:公司修订内控制度的事项,符合《公司法》《上市公
司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

       具体详见 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上
的《关于修订公司内控制度的公告》。修订后的《股东大会议事规则》等二十九
个制度全文同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

       本议案中,修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事
规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交
易管理制度》《募集资金管理制度》《控股子公司管理制度》尚需提交公司 2020
年年度股东大会审议。

       特此公告。



                                          金字火腿股份有限公司监事会

                                              2021 年 4 月 15 日

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