金字火腿:2020年年度股东大会决议公告

证券代码:002515             证券简称:金字火腿             公告编号:2021-033


                          金字火腿股份有限公司
                     2020 年年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。




    特别提示

    1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况;

    2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;

    3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定,
上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,公司现有总股本
978,313,280 股,截至本次股东大会股权登记日,公司累计通过股票回购专用证券
账户以集中竞价交易方式回购公司股份 39,846,053 股。故公司此次股东大会有表
决权股份总数为 938,467,227 股。




    一、会议通知情况

   《金字火腿股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》在 2021 年
4 月 15 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。

    二、会议召开情况

    (一)会议召开时间:

    现场会议召开时间: 2021 年 5 月 7 日下午 14:00

    网络投票时间:2021 年 5 月 7 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为:2021 年 5 月 7 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:


                                      1
00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021 年 5 月 7
日 9:15—15:00。

    (二)现场会议召开地点:浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号会议室

    (三)现场会议召集人:公司董事会

    (四)会议召开方式:现场表决及网络投票相结合的方式

    (五)会议主持人:公司董事长施延军先生

    (六)本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    (一)总体情况

    根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定,
上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,公司现有总股本
978,313,280 股,截至本次股东大会股权登记日,公司累计通过股票回购专用证券
账户以集中竞价交易方式回购公司股份 39,846,053 股。故公司此次股东大会有表
决权股份总数为 938,467,227 股。

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 38 名,代表有
表决权的股份为 134,003,740 股,占公司有表决权股份总数的 14.2790%。

    (二)现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 9 名,代表有表决权的股份
为 112,786,135 股,占公司有表决权股份总数的 12.0181%。

    (三)网络投票情况

    通过网络投票的股东及股东代理人 29 名,代表有表决权的股份 21,217,605
股,占公司有表决权股份总数的 2.2609%。

                                   2
    (四)除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东出席会议情况

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 32 名,代表有表决权
的股份为 21,342,305 股,占公司有表决权股份总数的 2.2742%。

    (五)现场会议由公司董事长施延军先生主持,公司董事、监事和高管人员
及见证律师出席或列席了会议。

    四、议案审议和表决情况

    按照《公司章程》的规定,提交本次股东大会审议的第 8 项议案为特别决议
事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过,
其余议案均为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
表决权的 1/2 以上通过。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行
了表决,结果如下:

    1、审议通过《2020年度董事会工作报告的议案》。

    表决结果:133,601,740股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.7000%),402,000股反对(占参加会议有表决权的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3000%),0股弃权(占参加会议有表
决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%)。

    其中,中小投资者表决情况:20,940,305股同意(占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的98.1164%);402,000股反对(占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的1.8836%);0股弃权(占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的0.0000%)。

    2、审议通过《2020年度监事会工作报告的议案》。

    表决结果:133,601,740股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.7000%),402,000股反对(占参加会议有表决权的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3000%),0股弃权(占参加会议有表
决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%)。
                                    3
   其中,中小投资者表决情况:20,940,305股同意(占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的98.1164%);402,000股反对(占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的1.8836%);0股弃权(占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的0.0000%)。

   3、审议通过《2020年年度报告及其摘要的议案》。

   表决结果:133,601,740股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.7000%),402,000股反对(占参加会议有表决权的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3000%),0股弃权(占参加会议有表
决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%)。

   其中,中小投资者表决情况:20,940,305股同意(占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的98.1164%);402,000股反对(占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的1.8836%);0股弃权(占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的0.0000%)。

   4、审议通过《公司2020年度财务决算报告的议案》。

   表决结果:133,601,740股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.7000%),402,000股反对(占参加会议有表决权的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3000%),0股弃权(占参加会议有表
决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%)。

   其中,中小投资者表决情况:20,940,305股同意(占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的98.1164%);402,000股反对(占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的1.8836%);0股弃权(占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的0.0000%)。

   5、审议通过《公司2020年度利润分配预案的议案》。

   表决结果:133,610,740股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.7067%),393,000股反对(占参加会议有表决权的股


                                  4
东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2933%),0股弃权(占参加会议有表
决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%)。

   其中,中小投资者表决情况:20,949,305股同意(占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的98.1586%);393,000股反对(占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的1.8414%);0股弃权(占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的0.0000%)。

   6、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

   表决结果:133,601,740股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.7000%),402,000股反对(占参加会议有表决权的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3000%),0股弃权(占参加会议有表
决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%)。

   其中,中小投资者表决情况:20,940,305股同意(占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的98.1164%);402,000股反对(占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的1.8836%);0股弃权(占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的0.0000%)。

   7、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。

   表决结果:20,935,305股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的98.0930%),402,000股反对(占参加会议有表决权的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的1.8836%),5,000股弃权(占参加会议
有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0234%)。

   其中,中小投资者表决情况:20,935,305股同意(占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的98.0930%);402,000股反对(占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的1.8836%);5,000股弃权(占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.0234%)。

   该议案关联股东已回避表决。

   8、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
                                    5
   表决结果:133,596,740股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.6963%),402,000股反对(占参加会议有表决权的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3000%),5,000股弃权(占参加会议
有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0037%)。

   其中,中小投资者表决情况:20,935,305股同意(占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的98.0930%);402,000股反对(占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的1.8836%);5,000股弃权(占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.0234%)。

   该议案为特别决议事项,经出席会议有表决权股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。

   9、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》。

   表决结果:133,596,740股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.6963%),402,000股反对(占参加会议有表决权的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3000%),5,000股弃权(占参加会议
有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0037%)。

   其中,中小投资者表决情况:20,935,305股同意(占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的98.0930%);402,000股反对(占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的1.8836%);5,000股弃权(占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.0234%)。

   10、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》。

   表决结果:133,596,740股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.6963%),402,000股反对(占参加会议有表决权的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3000%),5,000股弃权(占参加会议
有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0037%)。

   其中,中小投资者表决情况:20,935,305股同意(占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的98.0930%);402,000股反对(占出席会议中小投资者
                                    6
所持有效表决权股份总数的1.8836%);5,000股弃权(占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.0234%)。

   11、审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》。

   表决结果:133,596,740股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.6963%),402,000股反对(占参加会议有表决权的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3000%),5,000股弃权(占参加会议
有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0037%)。

   其中,中小投资者表决情况:20,935,305股同意(占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的98.0930%);402,000股反对(占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的1.8836%);5,000股弃权(占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.0234%)。

   12、审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》。

   表决结果:133,596,740股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.6963%),402,000股反对(占参加会议有表决权的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3000%),5,000股弃权(占参加会议
有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0037%)。

   其中,中小投资者表决情况:20,935,305股同意(占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的98.0930%);402,000股反对(占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的1.8836%);5,000股弃权(占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.0234%)。

   13、审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》。

   表决结果:133,596,740股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.6963%),402,000股反对(占参加会议有表决权的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3000%),5,000股弃权(占参加会议
有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0037%)。


                                    7
   其中,中小投资者表决情况:20,935,305股同意(占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的98.0930%);402,000股反对(占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的1.8836%);5,000股弃权(占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.0234%)。

   14、审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》。

   表决结果:133,596,740股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.6963%),402,000股反对(占参加会议有表决权的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3000%),5,000股弃权(占参加会议
有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0037%)。

   其中,中小投资者表决情况:20,935,305股同意(占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的98.0930%);402,000股反对(占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的1.8836%);5,000股弃权(占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.0234%)。

   15、审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》。

   表决结果:133,596,740股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.6963%),402,000股反对(占参加会议有表决权的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3000%),5,000股弃权(占参加会议
有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0037%)。

   其中,中小投资者表决情况:20,935,305股同意(占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的98.0930%);402,000股反对(占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的1.8836%);5,000股弃权(占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.0234%)。

   16、审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》。

   表决结果:133,596,740股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.6963%),402,000股反对(占参加会议有表决权的股


                                    8
东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3000%),5,000股弃权(占参加会议
有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0037%)。

   其中,中小投资者表决情况:20,935,305股同意(占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的98.0930%);402,000股反对(占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的1.8836%);5,000股弃权(占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.0234%)。

   17、审议通过《关于审议控股子公司管理制度的议案》。

   表决结果:133,596,740股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.6963%),402,000股反对(占参加会议有表决权的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3000%),5,000股弃权(占参加会议
有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0037%)。

   其中,中小投资者表决情况:20,935,305股同意(占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的98.0930%);402,000股反对(占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的1.8836%);5,000股弃权(占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.0234%)。

    五、律师出具的法律意见

   见证律师认为:公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大
会的表决结果合法有效。

    六、备查文件

   1.公司 2020 年年度股东大会会议决议;

   2.上海市锦天城律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司 2020 年年度
股东大会的法律意见书》。

   特此公告。

                                    9
     金字火腿股份有限公司

      二〇二一年五月七日




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