英飞拓:第五届监事会第十六次会议决议公告

证券代码:002528            证券简称:英飞拓        公告编号:2021-058



                     深圳英飞拓科技股份有限公司

                 第五届监事会第十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)第五届监
事会第十六次会议通知于 2021 年 10 月 18 日通过电子邮件、传真或专人送达的
方式发出,会议于 2021 年 10 月 28 日(星期四)在公司六楼 8 号会议室以现场
表决的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事会主席
郭曙凌先生主持,董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    会议审议并通过了如下决议:


    一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021
年第三季度报告的议案》。
    经审议,公司监事会认为:公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程
序符合法律、法规和公司章程等的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《英飞拓:2021 年第三季度报告》(公告编号:2021-059)详见 2021 年 10
月 30 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。


    二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更 2021
年度审计机构的议案》。
    公司监事会认为:公司综合考虑未来发展及审计工作的需要,改聘大华会计
师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)为公司 2021 年度审计机构,大
华具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能
力,能够满足公司审计工作的要求。同意公司改聘大华为公司 2021 年度审计机
构,聘期一年。
    《英飞拓:关于变更 2021 年度审计机构的公告》(公告编号:2021-060)详
见 2021 年 10 月 30 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                           深圳英飞拓科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                 2021 年 10 月 30 日

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