英飞拓:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:002528            证券简称:英飞拓        公告编号:2021-057



                     深圳英飞拓科技股份有限公司

                 第五届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)第五届董
事会第十八次会议通知于 2021 年 10 月 18 日通过电子邮件、传真或专人送达的
方式发出,会议于 2021 年 10 月 28 日(星期四)在公司六楼 8 号会议室以现场
结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,会议由董
事长刘肇怀先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公
司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。
    会议通过审议表决形成如下决议:


    一、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021
年第三季度报告的议案》。
    《英飞拓:2021 年第三季度报告》(公告编号:2021-059)详见 2021 年 10
月 30 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。


    二、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
会计师事务所选聘制度>的议案》。
    修订后的《英飞拓:会计师事务所选聘制度》刊载于 2021 年 10 月 30 日的
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    三、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更 2021
年度审计机构的议案》。
       公司原聘任的审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公
司提供审计服务。为更好地保证审计工作的客观性和独立性,综合考虑公司未来
发展及审计工作的需要,同意公司改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2021 年度审计机构,聘期一年。
       《英飞拓:关于变更 2021 年度审计机构的公告》(公告编号:2021-060)详
见 2021 年 10 月 30 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
       公司独立董事就该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见,详见 2021
年 10 月 30 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
       本议案需提交公司股东大会审议。


       四、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于组织架
构调整及人员编制方案的议案》。


       五、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2021
年第四次临时股东大会的议案》。
       公司拟定于 2021 年 11 月 15 日在公司会议室召开 2021 年第四次临时股东大
会。
       《英飞拓:关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:
2021-061)详见 2021 年 10 月 30 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


       特此公告。


                                             深圳英飞拓科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2021 年 10 月 30 日

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