英飞拓:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:002528          证券简称:英飞拓           公告编号:2021-064



                     深圳英飞拓科技股份有限公司

                 第五届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)第五届董
事会第十九次会议通知于 2021 年 11 月 23 日通过电子邮件、传真或专人送达的
方式发出,会议于 2021 年 11 月 26 日(星期五)在公司六楼 8 号会议室以现场
结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,会议由董
事长刘肇怀先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公
司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。
    会议通过审议表决形成如下决议:


    一、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建
设英飞拓大厦的议案》。
    《英飞拓:关于投资建设英飞拓大厦的公告》(公告编号:2021-066)详见
2021 年 11 月 27 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    二、以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第
三期员工持股计划存续期再次展期的议案》。
    鉴于公司第三期员工持股计划存续期将于 2022 年 1 月 31 日届满,基于当前
证券市场情况,为最大程度保障各持有人利益,切实发挥实施员工持股计划的目
的和激励作用,公司董事会同意将公司第三期员工持股计划存续期在 2022 年 1
月 31 日到期的基础上延长 12 个月,即延长至 2023 年 1 月 31 日。
    具体内容详见公司于 2021 年 11 月 27 日在《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《英飞拓:
关于公司第三期员工持股计划存续期再次展期的公告》(公告编号:2021-067)。
    副董事长张衍锋先生参与第三期员工持股计划,对本议案回避表决。
    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见,详见 2021 年 11 月 27 日的
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    三、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资
子公司英飞拓国际有限公司减资的议案》。
    结合公司战略及业务发展的实际情况,全体董事一致同意对全资子公司英飞
拓国际有限公司减资 12,000 万美元(约合人民币 76,723 万元)。
    《英飞拓:关于对全资子公司英飞拓国际有限公司减资的公告》(公告编号:
2021-068)详见 2021 年 11 月 27 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。


                                             深圳英飞拓科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2021 年 11 月 27 日

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