英飞拓:第五届监事会第十七次会议决议公告

证券代码:002528           证券简称:英飞拓            公告编号:2021-065



                     深圳英飞拓科技股份有限公司

                 第五届监事会第十七次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)第五届监
事会第十七次会议通知于 2021 年 11 月 23 日通过电子邮件、传真或专人送达的
方式发出,会议于 2021 年 11 月 26 日(星期五)在公司六楼 8 号会议室以现场
表决的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事会主席
郭曙凌先生主持,董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    会议审议并通过了如下决议:


    一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建
设英飞拓大厦的议案》。
    《英飞拓:关于投资建设英飞拓大厦的公告》(公告编号:2021-066)详见
2021 年 11 月 27 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资
子公司英飞拓国际有限公司减资的议案》。
    《英飞拓:关于对全资子公司英飞拓国际有限公司减资的公告》(公告编号:
2021-068)详见 2021 年 11 月 27 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
          监事会
     2021 年 11 月 27 日

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