杭州锅炉集团股份有限公司关于调整增资新疆腾翔镁制品有限公司方案的公告

                      杭州锅炉集团股份有限公司
    关于调整增资新疆腾翔镁制品有限公司方案的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、投资概况
    杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”)在 2012 年 2 月 15 日第二届
董事会第十六次临时会议上审议通过了《关于增资新疆腾翔镁制品有限公司的议
案》,同意增加新疆腾翔镁制品有限公司(以下简称“新疆腾翔”)注册资本 6,000
万元,各股东按持股比例同比例增资(详细内容见公司刊登在 2012 年 2 月 17
日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于增资新疆腾翔镁制品有限公司的公
告》),截止目前,上述增资方案未实施。现经各方股东协商,拟将该方案调整如
下:
    根据新疆瑞丰资产评估有限责任公司出具的以 2012 年 9 月 30 日为评估基准
日的《新疆腾翔镁制品有限公司拟核实整体资产价值所涉及的其股东全部权益资
产评估报告》(新瑞丰评报字【2012】第 087 号),同意以经评估的价格 1.26 元
(每一元注册资本作价 1.26 元)增加新疆腾翔注册资本 4,180 万元,溢价部分进
入新疆腾翔资本公积。
    具体包括:公司以自有资金向新疆腾翔增资 4,000 万元,其中 3,174.6 万元
计入注册资本,其余 825.4 万元计入资本公积。新疆腾翔另一股东腾达西北铁合
金有限责任公司增资 1,266.8 万元,其中 1,005.4 万元计入注册资本,其余 261.4
万元计入资本公积。自然人股东王建民放弃本次增资。增资后股权结构如下:

                 增资前                                             增资后

   股东名称      出资额(万元)         比例          股东名称      出资额(万元)      比例
腾达西北铁合金                                     腾达西北铁合金
                          5,349.00     53.49%                                6,354.40   44.81%
有限责任公司                                       有限责任公司
杭州锅炉集团股                                     杭州锅炉集团股
                          3,136.30     31.36%                                6,310.90   44.51%
份有限公司                                         份有限公司




王建民                1,514.70    15.15%   王建民                1,514.70    10.68%

     合计              10,000    100.00%        合计              14,180    100.00%

    2、本次投资已提交杭锅股份 2013 年 1 月 18 日召开的第二届董事会第二十
六次临时会议审议,会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过,本次投资
在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
    本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组行为。
    二、受资方基本情况
    新疆腾翔镁制品有限公司
    注册资本:10,000 万元
    法定代表人:豆卫全
    住所:哈密市重工业园区
    经营范围:矿产品的加工销售;煤炭制品(合金焦)、焦炭、煤焦油、金属
镁、铁合金的生产、加工、销售。
    截至 2012 年 12 月 31 日,该公司总资产 28,164.51 万元,净资产 10,938.03 万
元,2012 年度实现营业收入 20,811.14 万元,净利润 268.08 万元(未经审计)。
    三、本次增资的目的和对公司的影响
    新疆腾翔本次增资将用公司生产线的环保改造,打造循环经济产业链,将促
进新疆腾翔的进一步发展,同时也能进一步提升公司竞争力和盈利能力。
    特此公告。



                                             杭州锅炉集团股份有限公司董事会
                                                       二〇一三年一月二十二日

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