杭州锅炉集团股份有限公司关于公司2014年度日常关联交易预计的公告

                      杭州锅炉集团股份有限公司
          关于公司 2014 年度日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易预计概述
                                                                            上年实际发生的总
  关联交易类别         产品名称             关联方       预计金额(万元)
                                                                              金额(万元)
                                    浙江西子重工机械
                 金属部件的加工、   有限公司、浙江西子
    采购货物                                                     6,000             3,709.63
                 制造业务           重工电力设备有限
                                    公司
                                    浙江西子重工机械
                                    有限公司、浙江西子
    销售货物     钢材、焊材销售                                  2,000             450.04
                                    重工电力设备有限
                                    公司

     注:2014 年度日常关联交易额度的预测,考虑到浙江西子重工机构有限公司、浙江西

子重工电力设备有限公司生产交货能力,以及 2014 年度公司销售产品结构、主要交付区域

等影响钢结构部件分包采购的综合因素确定。

    二、关联方介绍和关联关系
    (一)浙江西子重工电力设备有限公司
    1.基本情况:
    注册资本:3,000 万元
    企业类型:有限责任公司
    法定代表人:高峰
    企业住所:海宁对外综合开发区新一路 10 号
    经营范围:电力设备及部件、锅炉钢结构(非受压件)、自动扶梯部件、起
重机械、建筑工程机械和设备、重型钢构、钢构网架制造、加工;经营本企业自
产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备和零配件及有关技术的进
口业务(国家限制或禁止的除外;涉及前置审批的除外)
    截至 2013 年 12 月 31 日,该公司总资产 6,051 万元,净资产 2,972 万元,2013
年度实现营业收入 16,449 万元,净利润 16 万元(未经审计)。
     2.与上市公司的关联关系:

    浙江西子重工电力设备有限公司为公司控股股东西子电梯集团有限公司控
制的公司。
    浙江西子重工电力设备有限公司股东为浙江西子重工机械有限公司和浙江
西子重工钢构有限公司,这两家公司的控股股东均为西子电梯集团有限公司。
    (二)浙江西子重工机械有限公司
    注册资本:5,000 万元
    企业类型:有限责任公司
    法定代表人:高峰
    企业住所:海宁农业对外综合开发区启潮路
    经营范围:电扶梯配件、钢构网架、起重机械、集装箱及其配件、制造加工
(法律法规禁止的不得经营;应经审批的未获审批的不得经营);经营本企业自
产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及有
关技术的进口业务(国家限制或禁止的除外;涉及前置审批的除外)。
    截至 2013 年 12 月 31 日,该公司总资产 66,249 万元,净资产 12,421 万元,
2013 年度实现营业收入 101,529 万元,净利润 866 万元(未经审计)。
    2.与上市公司的关联关系:
    浙江西子重工机械限公司为公司控股股东西子电梯集团有限公司的控股子
公司。
    三、定价政策和定价依据
    上述关联交易的定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价
格确定。
    四、交易的目的及交易对上市公司的影响
    公司与上述关联人进行的关联交易,严格遵循“公开、公平、公正”的市场
交易原则及关联交易定价原则,价格公允,为公司生产经营实际情况,对公司降
低成本和提升效率起到了积极作用,有利于保证公司的正常生产经营。不存在损
害公司和股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易
而对关联人形成依赖。
    五、审议程序
    上述关联交易经2014年3月21日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通
过,关联董事陈夏鑫先生进行了回避表决。
    表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对、1票回避。
    六、独立董事意见

    公司将该项关联交易的具体情况通知了公司独立董事并进行了充分沟通,获
得了独立董事的事前认可。独立董事发表意见如下:
    上述关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来,有利于
保证公司的正常生产经营且遵循了公开、公平、公正的原则,价格公允,在表决
通过此议案时,关联董事依照有关规定,回避表决,公司董事会在审议通过此议
案时,表决程序合法、合规,未有违规情形,未有损害股东和公司权益情形,且
符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
    七、监事会意见
    监事会审核了该项关联交易,并发表意见如下:
    2014 年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的
规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公
正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    八、备查文件目录
    1)杭州锅炉集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议;
    2)独立董事对该事项发表的独立意见;
    3)监事会对该事项发表的意见。
       特此公告。


                                          杭州锅炉集团股份有限公司董事会
                                                  二〇一四年三月二十五日

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