杭州锅炉集团股份有限公司关于增资新疆腾翔镁制品有限公司的公告

                          杭州锅炉集团股份有限公司
                 关于增资新疆腾翔镁制品有限公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭锅股份”)参股公司新疆
腾翔镁制品有限公司(以下简称“新疆腾翔”)为补充流动资金,拟增加注册资本金
3,000 万元,公司拟以自有资金 1,500 万元人民币按每一元注册资本作价 1 元的价格
增资新疆腾翔,新疆腾翔股东甘肃腾达西铁资源控股集团有限公司同时增资 1,500
万元,新疆腾翔另一股东王建民放弃本次增资。新疆腾翔增资前后股权结构如下:

                 增资前                                               增资后

   股东名称      出资额(万元)         比例            股东名称      出资额(万元)       比例

甘肃腾达西铁资                                       甘肃腾达西铁资
源控股集团有限             6,354.40     44.81%       源控股集团有限            7,854.40    45.72%
公司                                                 公司
杭州锅炉集团股                                       杭州锅炉集团股
                           6,310.90     44.51%                                 7,810.90    45.46%
份有限公司                                           份有限公司

    王建民                 1,514.70     10.68%           王建民                1,514.70     8.82%

     合计                 14,180.00    100.00%            合计             17,180.00      100.00%

    本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组行为。
    本次投资事项已经公司 2014 年 12 月 17 日召开的第三届董事会第九次临时会议
以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过,该投资事项在公司董事会的审批权限内,
无需提交公司股东大会审议。


    二、投资主体基本情况
    除公司外,甘肃腾达西铁资源控股集团有限公司作为本次增资新疆腾翔另一投



资主体。
   (一)、基本情况
   甘肃腾达西铁资源控股集团有限公司
   注册成立日期:2012 年 9 月 5 日
   住所:甘肃省兰州市永登县连城镇
   注册资本:33735.2490 万元
   法定代表人:高旭
    经营范围:新材料(不含危险化学品)的研发;金属材料(国家限制的除外)、
橡塑制品、建筑材料、煤炭销售贸易;工业除尘、余热利用环保技术研发设计咨询;
金属、非金属矿产资源(国家限制除外)的开发、销售;股权投资、实业投资,资
产经营管理。(凡涉及行政许可或者资质经营项目,凭有效许可证、资质证经营,
国家法律法规禁止的经营项目除外)。
   (二)、股权结构

  序号              股东名称      出资额(万元)       比例

   1       永登连城腾达西铁投资
                                  124,759,650.06                36.98%
           有限公司
   2       兰州三普电力有限公司    33,120,000.00                9.82%
   3       高旭                    51,872,711.00                15.38%
   4       其他 22 个自然人       127,600,129.00                37.82%
                  合计            337,352,490.06              100.00%

   甘肃腾达西铁资源控股集团有限公司与公司之间不存在关联关系。


   三、投资标的基本情况
    新疆腾翔镁制品有限公司
   (一)、基本情况
   新疆腾翔镁制品有限公司
   注册成立日期:2008 年 4 月 23 日
   住所:哈密市重工业园区
   注册资本:人民币 14,180 万元




       法定代表人:于存唐
       经营范围:一般经营项目(国家法律、行政法规规定需专项审批的项目除外;
需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证方可经营,具体经
营项目和期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准):矿产品的加工销
售;煤炭制品(合金焦)、焦炭、煤焦油、金属镁、铁合金的生产、加工、销售。
       (二)、股权结构

 序号               股东名称      出资额(万元)               比例

           甘肃腾达西铁资源控股
   1                                     6,354.40                       44.81%
           集团有限公司
           杭州锅炉集团股份有限
   2                                     6,310.90                       44.51%
           公司
   3       王建民                        1,514.70                       10.68%
               合计                     14,180.00                      100.00%

       与公司关联关系:新疆腾翔系公司参股公司,公司直接持有其 44.51%的股权,
与公司之间不存在其他关联关系。
       (三)、财务状况
       截至 2013 年 12 月 31 日,新疆腾翔总资产 27,592.80 万元,总负债 12,691.86
万元,净资产 14,900.94 万元,2013 年度实现营业收入 16,789.24 万元,利润总
额 -1,303.89 万元,净利润 -1,303.89 万元(经审计)。
   截至 2014 年 9 月 30 日,新疆腾翔总资产 26,121.27 万元,总负债 12,368.61 万
元,净资产 13,752.66 万元,2014 年 1-9 月实现营业收入 14,546.34 万元,利润总额
-1,148.28 万元,净利润-1,148.28 万元(未经审计)。


       四、本次增资的目的和对公司的影响
       本次增资将用于补充新疆腾翔流动资金,改善新疆腾翔现金流状况,促进新疆
腾翔的健康发展。
       特此公告。
                                                    杭州锅炉集团股份有限公司董事会
                                                           二〇一四年十二月十八日

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