杭州锅炉集团股份有限公司第三届董事会第九次临时会议决议公告

                   杭州锅炉集团股份有限公司
            第三届董事会第九次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次临时
会议通知于 2014 年 12 月 12 以邮件、专人送达等形式发出,会议于 2014 年 12
月 17 日以通讯表决方式召开,应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,
符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集,
经董事通讯表决形成如下决议:
    一、《关于增资新疆腾翔镁制品有限公司的议案》
    公司拟以自有资金 1,500 万元人民币按每一元注册资本作价 1 元的价格增资
新疆腾翔镁制品有限公司。
    表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    详细内容见刊登在 2014 年 12 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》和《证
券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关
于增资新疆腾翔镁制品有限公司的公告》。
    特此公告。




                                         杭州锅炉集团股份有限公司董事会
                                                   二〇一四年十二月十八日

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