杭州锅炉集团股份有限公司关于对外提供财务资助的公告

                    杭州锅炉集团股份有限公司
                   关于对外提供财务资助的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭锅股份”)拟通过银行,
以委托贷款的方式向浙江润成控股集团有限公司(以下简称“润成控股”)提供财
务资助不超过 15,000 万元。具体情况如下:
    一、财务资助概述
    1、财务资助对象:浙江润成控股集团有限公司;
    2、财务资助金额:不超过人民币 15,000 万元;
    3、财务资助期限:本次财务资助期限为 1 年,委托银行发放贷款之日起计
算,财务资助满半年后可以提前归还。
    4、资金来源:自有资金;
    5、年利率:8.5%;
    6、利息支付:拟每月付息一次;
    7、保障措施:润成控股将其持有的深交所上市公司浙江康盛股份有限公司
(股票简称:康盛股份,股票代码:002418)2,000 万股限售股份质押给公司,
同时自然人陈汉康为本次财务资助提供无限连带责任担保。
     8、财务资助用途:补充流动资金。
    本次财务资助事项已于2015年4月24日经公司第三届董事会第十三次临时会
议审议通过。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第27号:对
外提供财务资助》及公司《重大经营及投资决策管理制度》的有关规定,本次财
务资助无需提交股东大会审议。
   因公司募集资金已于 2012 年度使用完毕,公司自董事会审议之日起前十二
个月未发生将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于
补充流动资金或归还银行贷款;也不会存在此次对外提供财务资助后的十二个月
内,使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流



动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。
   二、被资助对象基本情况
    (一)、基本情况
    浙江润成控股集团有限公司
    注册成立日期:2005 年 12 月 27 日
    住所:千岛湖镇新安东路 601 号 204 号
    注册资本:伍仟万元
    法定代表人:陈汉康
    经营范围:一般经营项目:企业投资管理、投资咨询、实业投资;销售:汽
车空调、电机、压缩机、汽车配件、控制器、航空设备及配件。(上述经营范围
不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)
    (二)、股权结构

      序号             股东名称          出资额(万元)         比例


       1                 陈汉康                     3,500              70.00%

       2                 周珍                       1,500              30.00%

               合计                                 5,000          100.00%

    与公司关联关系:与公司之间不存在关联关系。
    (三)、财务状况
    截至 2013 年 12 月 31 日,润成控股总资产 36,246.66 万元,净资产 12,076.85
万元,2013 年度实现营业收入 11,622.05 万元,净利润 509.57 万元(未经审计)。
   公司在上一会计年度未对润成控股提供财务资助。
   三、其他担保方基本情况
    陈汉康
    陈汉康系润成控股控股股东及深圳证券交易所上市公司康盛股份(股票简
称:康盛股份,股票代码:002418)控股股东。
    自然人陈汉康与公司不存在关联关系。
    四、财务资助的必要性及风险防范措施
    润成控股是一家主营新能源汽车空调相关产品的公司,信用情况良好,还款



来源充分,担保物充足且担保个人经济实力较强,公司利用闲置自有资金对其提
供财务资助的财务风险处于可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影
响,不存在与中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》相违背的情
况。
       五、独立董事意见
    公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下:
    公司在不影响正常经营的情况下,通过银行以委托贷款的方式向润成控股
提供财务资助可以提高公司资金使用效率,增加公司收益,润成控股将其持有
的深交所上市公司浙江康盛股份有限公司(股票简称:康盛股份,股票代码:
002418)2,000 万股限售股份质押给公司,同时自然人陈汉康为本次财务资助提
供无限连带责任担保,故本次对外财务资助事项保障措施充分。公司本次对外
提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规
则》和《中小企业板信息披露备忘录第 27 号-对外提供财务资助》等相关规定。
本次财务资助风险处于可控范围内,不存在损害公司和中小股东利益的情形,
不会对公司的生产经营造成不利影响。
    我们一致同意公司通过银行以委托贷款的方式向浙江润成控股集团有限公
司提供财务资助事项。
    六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额
       截止目前,公司及子公司累计(不含本次)对外(不含对控股子公司的财务
资助)财务资助及委托贷款金额为人民币 9,000 万元,逾期未收回的金额为 0
万元。
    特此公告。
                                                杭州锅炉集团股份有限公司
                                                  二〇一五年四月二十八日





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