杭锅股份:第三届董事会第十七次临时会议决议公告

                   杭州锅炉集团股份有限公司
           第三届董事会第十七次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次临
时会议通知于 2015 年 7 月 24 日以邮件、专人送达等形式发出,会议于 2015 年
7 月 31 日以通讯表决方式召开,应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,
符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集,
经董事通讯表决形成如下决议:
    一、《关于购买信托产品的议案》
    公司拟使用自有闲置资金 25,000 万元购买信托产品-“浙金嘉兴世合新农
村项目贷款单一资金信托”。
    表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    详细内容见刊登在 2015 年 8 月 1 日《证券时报》、《上海证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
购买信托产品的公告》。
    特此公告。




                                          杭州锅炉集团股份有限公司董事会
                                                      二〇一五年八月一日

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