杭锅股份:第四届董事会第二次临时会议决议公告

杭州锅炉集团股份有限公司
               第四届董事会第二次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次临时
会议通知于 2016 年 12 月 14 日以邮件、专人送达等形式发出,会议于 2016 年
12 月 20 日以通讯表决方式召开,应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,
符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集,
经董事通讯表决形成如下决议:
一、《关于控股子公司增资浙江杭胜锅炉有限公司的议案》
    公司控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司拟以自有资金对浙江杭胜锅炉
有限公司增资 1,590 万元人民币(一期先增资 1,000 万元)。一期增资后股权结构
发生变化,具体如下:
                增资前                                      增资后
  股东名称     出资额(万元)      比例      股东名称      出资额(万元)    比例
杭州杭锅工业                               杭州杭锅工业
                          960        48%                             1,960   65.33%
锅炉有限公司                               锅炉有限公司
  其他股东               1,040       52%     其他股东                1,040   34.67%
    合计                                       合计
                         2000       100%                             3,000    100%
    表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    特此公告。
                                              杭州锅炉集团股份有限公司董事会
                                                        二〇一六年十二月二十二日

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