杭锅股份:关于参与哈尔滨电站设备成套设计研究所有限公司增资扩股的公告

证券代码:002534            证券简称:杭锅股份               编号:2018-029


                      杭州锅炉集团股份有限公司
     关于参与哈尔滨电站设备成套设计研究所有限公司
                             增资扩股的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭锅股份”)拟参与哈
尔滨电站设备成套设计研究所有限公司(以下简称“哈成套所”)增资扩股,并
以自有资金不超过 1500 万元对哈成套所进行增资,具体情况如下:
    一、对外投资概述
    (一)根据上海联合产权交易所的公开信息,哈成套所为进一步扩大科研投
入建设,优化股权结构,完善激励机制,提升核心竞争力,拟通过在上海联合产
权交易所以公开挂牌的方式引入战略投资者(1-2 家)实施增资扩股,并同步引
入骨干员工持股。增资后,战略投资者持股比例不超过 23%,员工持股比例不超
过 22%,且新增注册资本不超过 1518 万元。
    本次交易,以北京国融兴华资产评估有限责任公司对哈成套所股东全部权益
的评估价值(以 2017 年 9 月 30 日为评估基准日)作为挂牌底价。增资前后的股
权比例如下:

                   增资前                                增资后

        股东名称              比例            股东名称               比例
                                       国机集团科学技术研究院
 国机集团科学技术研究院                                           不低于 55%
                                               有限公司
       有限公司              100%         战略投资者(1-2 家)    不超过 23%

                                              员工持股            不超过 22%

          合计               100%                合计               100%

    (二)北京国融兴华资产评估有限责任公司对哈成套所增资扩股事宜涉及的
股东全部权益价值资产评估报告(以 2017 年 9 月 30 日为评估基准日),已报国
机集团和国务院国资委备案。
    (三)本次投资已提交公司 2018 年 7 月 25 日召开的第四届董事会第十三次
临时会议审议,会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过,本次投资在公
司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
    本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组行为。
    二、标的公司的基本情况
    哈尔滨电站设备成套设计研究所有限公司,成立于 1978 年 9 月,曾为国家
机械工业部直属一类研究所,1999 年转制加入中国机械工业集团有限公司,2003
年成为中国电力工程有限公司全资子公司,2011 年改制成为有限公司,为首批
获得国家认定的高新技术企业。2017 年划拨为国机集团科学技术研究院有限公
司(国机集团二级子公司)全资子公司,并委托中国机械设备工程股份有限公司
(国机集团二级子公司)管理。
    哈成套所主要致力于水、火电站设备成套设计及技术服务与咨询;煤的高效
清洁燃烧及环保技术与装备开发应用;高新技术产品研制与电站控制装置设计供
货;电站性能保证值考核试验及新型机组全面鉴定试验;电站工程机组调试;电
站工程设备监理。
    股权结构:

                     股东名称            出资额(万元)     持股比例

    1         国机集团科学技术研究院有
                                                    3630            100%
                      限公司
                 合计                               3630            100%

        统一社会信用代码:91230100E77839930E
        住所:哈尔滨市香坊区旭升街一号
        法定代表人:曲高君
        注册资本:3630 万元
        公司类型:有限责任公司(法人独资)
        经营范围:工程设计、咨询、火电设备性能检测、调试、设备监造、技术
 服务、项目管理、工程总承包;节能环保技术装备及高新技术产品研发、设计、
 研制、组装、销售;环保专用设备制造;房屋租赁、物业管理;进出口业务;
 出版物批发、零售;设计、制作、发布、代理国内广告业务。
     截至 2016 年 12 月 31 日,哈成套所总资产 24,741.65 万元,总负债 18,246.19
 万元,净资产 6495.46 万元,2016 年度实现营业收入 10,132.93 万元,净利润
 809.69 万元(经审计)。
     截至 2018 年 3 月 31 日,哈成套所总资产 24,073.17 万元,总负债 21,194.59
 万元,净资产 2878.58 万元,1-3 月份实现营业收入 1486.22 万元,净利润 353.64
 万元(未经审计)。
    三、本次对外投资的目的和对公司的影响
    哈成套所资产状况良好,研发实力雄厚,创新能力较强,内部管理规范,与
公司的业务关联度较高、战略协同性强。本次投资,有利于公司进一步实现行业
拓展和技术创新水平的提升,并加强业务协同,促进建立良好的战略伙伴关系,
真正实现战略合作与资本合作的共赢,提升公司未来的盈利能力。本次交易不会
对公司 2018 年度经营业绩产生重大影响。
    四、本次交易的风险说明
    本次增资扩股在上海联合产权交易所公开挂牌,挂牌价格以国务院国资委备
案的评估价为基础,后续公司将向上海联合产权交易所提交参与增资扩股的申请
材料。如挂牌征集到两家及以下符合资格的意向投资人,增资人可选择进入竞争
性谈判程序确定最终投资人,或无需竞争性谈判直接将符合资格的意向投资人确
认为最终投资人;如征集到两家以上符合资格的意向投资人,则采取竞争性谈判
的方式确定最终投资人。
    因此,公司最终能否参与战略投资并增资成功且签署合同尚存在不确定性,
敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                                  杭州锅炉集团股份有限公司
                                                    二〇一八年七月二十七日

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