杭锅股份:关于公司2021年日常关联交易预计的公告

证券代码:002534            证券简称:杭锅股份              编号:2021-042


                      杭州锅炉集团股份有限公司
            关于公司 2021 年日常关联交易预计的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、   2021 年日常关联交易预计的基本情况
         (一)    日常关联交易概述
     根据日常生产经营需要,杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”)
及公司子公司拟与公司控股股东及其附属企业,其中包括浙江西子重工机械有限
公司、浙江西子势必锐航空工业有限公司等发生关联交易。2021 年,公司与上
述关联方发生的关联交易主要涉及采购商品、租赁厂房、接受劳务,预计总金额
不超过 15000 万元。
     该事项已经独立董事事前认可并发表独立意见,并于 2021 年 5 月 25 日提交
第五届董事会第十七次临时会议审议。鉴于公司董事王水福、罗世全在控股股东
任职,上述两位董事在审议 2021 年日常关联交易预计事项时回避表决。该议案
以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避获得审议通过。
     2021 年日常关联交易预计事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司股
东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行
为。
         (二)    预计日常关联交易类别和金额
                                                                   单位:万元
                            关联交 关 联 交 合 同 签 订 截 至 披 露
关联交易                                                                上 年 发
             关联人         易内容   易 定 价 金 额 或 预 日已发生
类别                                                                    生金额
                                     原则       计金额      金额
向关联人                    购买商   参考市场

采 购 原 材 浙江西子重工 品、租赁 价格双方
料           机械有限公司   厂房     协商确定       12800           -         734




                                       1
           浙江西子势必                 参考市场

           锐航空工业有      购买商     价格双方

           限公司            品         协商确定        2000         -           -

           西子电梯集团                 参考市场

           有限公司及其      购买商     价格双方

           附属企业          品、租赁   协商确定         100    12.06      58.35

                   小计      -          -              14900    12.06     792.35

向关联人    西子电梯集团                参考市场

销 售 产    有限公司及其     销售商     价格双方

品、商品      附属企业       品         协商确定         30          -     13.64

接受关联    西子电梯集团                参考市场

人提供的    有限公司及其     接受劳     价格双方

劳务          附属企业       务         协商确定         70          -     61.76

合计                                                   15000         -    867.75




        (三)       上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                    单位:万元
                                              实 际 发 生 实际发
                          关 联               额 占 同 类 生额与
关联交易                        实 际 发 预计                    披露日期
         关联人           交 易               业 务 比 例 预计金
类别                            生金额 金额                      及索引
                          内容                (%)       额差异
                                                          (%)
            西子电梯
                          购买
            科技有限                26.01          -    0.01%   -
                          商品
            公司
            浙江西子
向 关 联 人 重工机械      租赁
                                   731.46          -   63.19%   -
                          厂房
            有限公司
采购原材
            浙江西子
料          商业经营      租赁
                                    29.64          -    2.56%   -
            管理有限      公寓
            公司

            小计                   787.11          -   65.76%   -


                                            2
             浙江西子
                        销售
             重工机械               2.54   -      0.00%   -
                        商品
             有限公司
             浙江西子
                        销售
             重工钢构              25.99   -      0.00%   -
                        商品
             有限公司
向关联人
           西子联合
                        销售
销售产品、 控股有限     商品
                                    1.46   -      0.00%   -
           公司
商品         青海中控
             太阳能发   销售
                                  -16.36   -     -0.00%   -
             电有限公   商品
             司

             小计                          -          -   -
                                   13.64
             浙江西子                                             公告
                        接受
             重工钢构           4823.92    -      0.93%   -     2020-004、
                        劳务
             有限公司                                           2020-012-
接 受 关 联 杭州西奥    接受
             电梯有限              61.19   -      0.01%   -
                        劳务
人提供的     公司
             西子联合
劳务                    接受
             控股有限               0.59   -      0.00%   -
                        劳务
             公司

             小计               48,85.70   -      0.94%   -



   二、     关联人介绍和关联关系
   1、      基本情况
   (1) 浙江西子重工机械有限公司
         法定代表人:王水福
         注册资本:15000 万元
         住所:浙江省海宁市长安镇(农发区)启潮路 46 号
         经营范围:电梯、扶梯、自动人行道、钢构网架、起重机械、集装箱及
   前述产品的配件、研发、设计、销售、制造、安装、改造、维修服务(法律
   法规禁止的不得经营,应经审批的未获审批的不得经营)(上述各项涉及资
   质的均凭有效资质证经营);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需
   的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及有关技术的进口业务(国家限


                                       3
制或禁止的除外;涉及前置审批的除外)
    截 至 2020 年 12 月 31 日 , 浙 江 西 子 重 工 机 械 有 限 公 司 总 资 产
995,476,688.66 元,净资产 520,138,278.95 元。2020 年度实现营业收入
1,095,271,778.83 元,净利润 57,473,563.83 元。(经审计)
    截 至 2021 年 4 月 30 日 , 浙 江 西 子 重 工 机 械 有 限 公 司 总 资 产
934,705,484.77 元,净资产 176,526,563.46 元。2021 年 1-4 月实现营业收入
369,933,235.25 元,净利润-6,151,578.10 元。(未经审计)
    该企业非失信被执行人。
(2)浙江西子势必锐航空工业有限公司
    法定代表人:王克飞
    注册资本:34500 万元
    经营范围:民用飞机金属、复合材料零件设计和制造;飞机结构部件装
配;航空技术服务、售后支持以及飞机零备件及维护、维修和大修服务(涉
及国家规定实施准入特别管理措施的除外)。
    住所:杭州经济技术开发区江东本级区块前进工业园区新垦路 277 号
    截至 2020 年 12 月 31 日,浙江西子势必锐航空工业有限公司总资产
247,534,846.57 元 , 净 资 产 21,890,185.76 元 。 2020 年 度 实 现 营 业 收 入
130,942,848.81 元,净利润-34,196,891.61 元。(经审计)
    截至 2021 年 4 月 30 日,浙江西子势必锐航空工业有限公司总资产
237,767,996.03 元,净资产 9,047,409.16 元。2021 年 1-4 月实现营业收入
27,171,153.75 元,净利润-12,842,776.60 元。(未经审计)
    该企业非失信被执行人。
(3)西子电梯集团有限公司
    法定代表人:王水福
    注册资本:80000 万元人民币
    经营范围:生产:电梯、自动扶梯、电子元器件、起重机械、机械设备、
仪器仪表(限下属子公司经营); 实业投资;批发、零售:电梯,自动扶梯,
电子元器件,起重机械,机械设备,仪器仪表,本企业及下属分支机构自产
产品及相关技术所需的原辅材料及零配件、机械设备、仪器仪表,计算机软


                                    4
   硬件设备;服务:计算机网络工程、信息系统集成工程、设计、施工、维护,
   信息技术平台研发,计算机软硬件开发、转让、咨询、服务;含下属分支机
   构经营范围;其他无需报经审批的一切合法项目。
          住所: 浙江省杭州市江干区庆春东路 1-1 号西子联合大厦 23 楼
          截 至 2020 年 12 月 31 日 , 西 子 电 梯 集 团 有 限 公 司 总 资 产
   19,736,769,227.89 元,净资产 8,346,882,343.16 元。2020 年度实现营业收入
    7,036,089,344.84 元,净利润 856,511,418.60 元。(经审计)
          截 至 2021 年 4 月 30 日 , 西 子 电 梯 集 团 有 限 公 司 总 资 产 元
   20,476,018,740.64 元,净资产 8,181,191,307.97 元。2021 年 1-4 月实现营业收
   入 1,965,060,390.03 元,净利润 36,287,724.75 元。(未经审计)
          该企业非失信被执行人。
    2、      与上市公司的关联关系:
    浙江西子重工机械有限公司为公司控股股东西子电梯集团有限公司全资子
公司,为公司关联方。
    浙江西子势必锐航空工业有限公司为公司控股股东西子电梯集团有限公司
控制的企业,为公司关联方。
    3、履约能力分析
    上述关联方依法存续,资产状况良好,经营状况正常,一直从事相关的业务,
履约能力不存在重大风险。
    三、关联交易的主要内容
    1、关联交易主要内容
    公司与关联方的交易主要包括向关联方采购商品、租赁厂房及公寓、销售商
品,关联方向公司提供劳务。公司与关联方之间的业务往来均按一般市场经营规
则进行,与其他业务往来企业同等对待,交易双方根据自愿、平等、互惠互利、
公平公允的市场原则进行。
    2、关联交易协议签署情况
    已签署且正在履行的《租赁合同》《购销合同》,继续按原合同条款执行,主
要为采购商品、原材料、租赁厂房等。2021 年预计交易金额不超过 15000 万元。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响


                                       5
    公司与上述关联方发生的关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展
的需要发生的,属于正常的商业交易行为,对于公司的日常经营均是必要的,并
且交易价格参考市场价格双方协商确定,遵循了公开、公平、公正的定价原则,
不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
    同时,上述关联交易公允,没有损害上市公司的利益,对本公司的财务状况
和经营情况影响不大,不会造成不良的影响。上述交易不影响上市公司的独立性,
公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
    特此公告。




                                         杭州锅炉集团股份有限公司董事会
                                                 二〇二一年五月二十七日




                                   6

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