杭锅股份:第五届董事会第十九次临时会议决议公告

证券代码:002534             证券简称:杭锅股份             编号:2021-051


                    杭州锅炉集团股份有限公司
           第五届董事会第十九次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次临
时会议通知于 2021 年 7 月 23 日以邮件、专人送达等形式发出,会议于 2021 年
7 月 28 日以通讯表决方式召开,应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,
符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集,
经董事通讯表决形成如下决议:

    一、《关于公司对外投资设立子公司暨关联交易的议案》

    公司拟与杭州蓝尚人工环境工程有限公司共同出资设立浙江西子能源管理
有限公司,注册资本 1000 万元,其中公司拟出资 670 万元,占注册资本 67%;
杭州蓝尚人工环境工程有限公司出资 330 万元,占注册资本 33%。
    本次对外投资构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组行为。
    公司董事王水福为关联董事,已回避表决。
    表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票;回避:1 票。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,详见刊登在 2021
年 7 月 30 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《独
立董事关于第五届董事会第十九次临时会议相关事项的独立意见》《独立董事关
于对外投资设立子公司暨关联交易事项的事前认可意见》。
    详细内容见刊登在 2021 年 7 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
公司对外投资设立子公司暨关联交易的公告》。
    二、《关于对外投资的议案》
    公司拟向浙江臻泰能源科技有限公司增资 1500 万元,增资后公司预计持有
臻泰能源 7.5%股权。


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    表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    详细内容见刊登在 2021 年 7 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
公司对外投资的公告》
    三、《关于增补史彦涛先生为公司独立董事的议案》
    因公司独立董事郑津洋先生辞职,公司董事会人数少于公司《章程》规定人
数,经公司董事会提名,拟增补史彦涛先生担任公司独立董事。史彦涛先生担任
公司独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公
司董事总数的二分之一。
    史彦涛先生:中国国籍,无境外居留权,1981 年 9 月生,大连理工大学教
授,博士生导师。国家重点学科带头人、辽宁省“高等学校杰出青年学者”、教
育部青年长江学者、辽宁省“兴辽英才计划”青年拔尖人才。长期从事新型光电
材料与器件研究,在新型薄膜太阳能电池和光电催化材料(太阳能制氢)方向有
深入研究,取得了一系列基础研究成果,曾获辽宁省自然科学学术成果一等奖。
历任大连理工大学化工学院讲师、副教授;现任大连理工大学化工学院教授、博
士生导师、化学系副主任。史彦涛先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规
定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。史彦涛先生暂未取得独立董事资格证书,其承诺将参加最近一期的
上市公司独立董事培训。该独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东
大会审议。
    表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见刊登在 2021 年 7 月 30 日公司
指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于第五
届董事会第十九次临时会议相关事项的独立意见》。
    四、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2021 年 8 月 23 日在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。
    表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。


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    详细内容见刊登在 2021 年 7 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告。




                                          杭州锅炉集团股份有限公司董事会
                                                     二〇二一年七月三十日




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