鸿路钢构:第五届董事会第十六次会议决议的公告

证券代码:002541             证券简称:鸿路钢构               公告编号:2021-032

债券代码:128134             债券简称:鸿路转债




                         安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

                         第五届董事会第十六次会议决议的公告



         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第十六次会议

通知于 2021 年 4 月 9 日以送达方式发出,并于 2021 年 4 月 13 日以现场会议的方式召开。

会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,会议由董事长商晓波先生主持,公司全体监事、

高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定,出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议,决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    会议经过审议并表决,形成决议如下:

(一)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于授权子公司签订〈国有

建设用地使用权出让合同〉的议案》。

    《关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》具体内容详见 2021 年 4 月 14 日的《中

国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)

(二)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司出资设立全资子公

司的议案》。
    《关于公司出资设立全资子公司的公告》具体内容详见 2021 年 4 月 14 日的《中国证

券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

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    三、备查文件

    第五届董事会第十六次会议决议。



    特此公告。



                                                安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

                                                               董事会

                                                       二〇二一年四月十四日

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