鸿路钢构:2020年年度股东大会决议公告

证券代码:002541              证券简称:鸿路钢构   公告编号:2021-035
债券代码:128134              债券简称:鸿路转债



                   安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
                      2020 年年度股东大会决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



      特别提示
    1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与
度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有
上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    2、本次股东大会未出现否决议案的情形;
    3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    公司董事会于2021年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《安徽鸿路钢结构(集团)
股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。
    1、召集人:本公司董事会
    2、表决方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    3、现场会议召开地点:公司会议室(安徽省合肥双凤开发区)
    4、现场会议召开时间:2021年4月21日(星期三)下午14:30分
    5、主持人:董事长商晓波先生
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    参加本次股东会议的股东及股东代理人共86名,代表股份293,972,720股,占公司股份
总数的56.14%。其中:参加现场会议的股东及代表10名,代表有表决权股份271,844,914
股,占公司股份总数的51.91%;参加网络投票的股东76名,代表有表决权股份22,127,806
股,占公司股份总数的4.23%。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议,安徽天
禾律师事务所卢贤榕、孙静律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
    会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    二、议案审议表决情况
       经过与会股东的认真审议,本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式
  行使表决权,审议通过了以下议案:
1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》
    表决结果:同意 293,972,720 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中,未投票默认弃权 0 股),占出
席会议有表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》
    表决结果:同意 293,972,720 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股(其中,未投票默认弃权 0 股),占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
3、审议通过了《2020年度财务决算报告》
    表决结果:同意 293,972,720 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股(其中,未投票默认弃权 0 股),占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
4、审议通过了《2020年度利润分配的预案》
    表决结果:同意 293,940,120 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.99%;反对 32,600
股,占出席会议有表决权股份总数的 0.01%;弃权 0 股(其中,未投票默认弃权 0 股),
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 33,359,013 股,占出席会议有表决权股份总数的
11.35%;反对 32,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.01%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。
5、审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》
    表决结果:同意 293,972,720 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股(其中,未投票默认弃权 0 股),占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
6、审议通过了《关于调整公司部分董事及高管薪酬的议案》
    表决结果:同意 293,972,720 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股(其中,未投票默认弃权 0 股),占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 33,391,613 股,占出席会议有表决权股份总数的
11.36%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。
7、审议通过了《续聘公司 2021 年财务审计机构的议案》
    表决结果:同意 293,972,720 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股(其中,未投票默认弃权 0 股),占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 33,391,613 股,占出席会议有表决权股份总数的
11.36%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。
8、审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》
    表决结果:同意 293,972,720 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股(其中,未投票默认弃权 0 股),占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 33,391,613 股,占出席会议有表决权股份总数的
11.36%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。
9、审议通过了《2020年度募集资金年度使用情况专项报告的议案》
    表决结果:同意 293,972,720 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股(其中,未投票默认弃权 0 股),占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 33,391,613 股,占出席会议有表决权股份总数的
11.36%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。
10、审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币11.2亿元的
议案》
    表决结果:同意 293,972,720 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股(其中,未投票默认弃权 0 股),占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
11、审议通过了《关于公司向子公司增加担保额度的议案》
    表决结果:同意 293,972,720 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股(其中,未投票默认弃权 0 股),占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 33,391,613 股,占出席会议有表决权股份总数的
11.36%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    三、律师见证情况
    安徽天禾律师事务所的卢贤榕、孙静律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意
见书,认为:本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的
提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定;公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
    《安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见书》全文详
见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    四、备查文件
    1、《安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》;
    2、安徽天禾师事务所出具的《安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 2020 年年度股
东大会之法律意见书》。
    特此公告。




                                             安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
       董事会
二〇二一年四月二十二日

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