鸿路钢构:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:002541                 证券简称:鸿路钢构                   公告编号:2021-043

债券代码:128134                 债券简称:鸿路转债




                            安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

                            第五届董事会第十八次会议决议的公告



          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

     记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第十八次会议

通知于 2021 年 5 月 26 日以送达方式发出,并于 2021 年 6 月 1 日以现场会议的方式召开。

会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,会议由董事长商晓波先生主持,公司全体监事、

高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定,出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议,决议合法有效。



     二、董事会会议审议情况

     会议经过审议并表决,形成决议如下:

(一) 会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司与全资子公司共

同出资设立子公司的议案》。

     《关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的公告》具体内容详见 2021 年 6 月 2

日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)

     三、备查文件

     第五届董事会第十八次会议决议。
特此公告。



             安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

                          董事会

                   二〇二一年六月二日

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