金新农:关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

证券代码:002548              证券简称:金新农           公告编号:2020-126
债券代码:128036              债券简称:金农转债



                    深圳市金新农科技股份有限公司
           关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告



       本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金新农”)于 2020 年 2
月 28 日召开的第四届董事会第四十八次(临时)会议,审议并通过了《关于公
司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。2020 年 3 月 16 日,公司召开第四
届董事会第五十次(临时)会议,审议通过了关于本次非公开发行股票方案(修
订稿)的相关议案。2020 年 4 月 20 日,公司召开第四届董事会第五十二次(临
时)会议,审议通过了关于本次非公开发行股票方案(二次修订稿)的相关议案。
2020 年 5 月 12 日,公司召开 2019 年度股东大会,审议通过了关于本次非公开
发行股票方案(二次修订稿)的相关议案。

       根据股东大会的授权,结合目前监管要求和公司实际情况,公司于 2020 年
8 月 6 日召开第五届董事会第二次(临时)会议,对本次非公开发行股票预案进
行了修订,现将本次修订涉及的主要内容说明如下:
   预案章节               章节内容                    修订情况
                                      1、更新本次非公开发行的审批情况
                                      2、修订本次非公开发行的发行对象信息
                                      3、因调减认购对象,修订本次非公开发行的发
                                      行数量和募集资金上限
重大事项提示       重大事项提示
                                      4、因 2019 年年度权益分派实施完毕,调整了
                                      发行价格和发行数量
                                      5、删除了张大林、王小兴、陈俊海、王福官和
                                      罗金诗信息
                                      删除了张大林、王小兴、陈俊海、王福官和罗
释义               释义
                                      金诗信息
第一节 本次非公    三、发行股份的价   1、修订本次非公开发行的发行对象信息
开发行方案概要    格及定价原则、发   2、因调减认购对象,修订本次非公开发行的发
                  行数量、限售期     行数量和募集资金上限
                                     3、因 2019 年年度权益分派实施完毕,调整了
                                     发行价格和发行数量
                                     4、修订本次发行具体认购情况
                  四、募集资金投向   修订募投项目拟投入募集资金额度
                  五、本次发行是否   删除了张大林、王小兴、陈俊海、王福官和罗
                  构成关联交易       金诗信息
                  六、本次发行是否
                  导致公司控制权发   更新了湾区金农持有公司的股份情况
                  生变化
                  八、本次发行方案
                  取得有关主管部门
                                     更新本次非公开发行的审批情况
                  批准的情况以及尚
                  需呈报批准的程序
第二节 发行对象   发行对象的基本情   删除了张大林、王小兴、陈俊海、王福官、罗
的基本情况        况                 金诗信息
第三节 本次非公
                  二、与其他发行对   删除了张大林、王小兴、陈俊海、王福官、罗
开发行相关协议
                  象的认购协议       金诗信息
内容摘要
第四节 董事会关
于本次募集资金    一、本次募集资金   修订本次非公开发行的募集资金上限及募投
使用的可行性分    使用计划           项目拟投入募集资金额度

第六节 公司利润   二、最近三年利润
                                     根据 2019 年权益分派更新了 2017 年-2019 年的
分配政策及执行    分配及未分配利润
                                     现金分红情况描述
情况              使用情况
                  一、本次非公开发
第七节 本次发行                      根据本次非公开发行的发行数量和募集资金上
                  行摊薄即期回报对
摊薄即期回报及                       限变更及 2019 年权益分派更新了非公开发行对
                  公司主要财务指标
填补回报措施                         公司主要指标的影响
                  的影响


    具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《深圳
市金新农科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(三次修订稿)》。


    特此公告。


                                         深圳市金新农科技股份有限公司董事会


                                                             二〇二〇年八月六日

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