宝鼎科技:一季报董事会决议公告

证券代码:002552          证券简称:宝鼎科技          公告编号:2021-011

                          宝鼎科技股份有限公司
                   第四届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于
2021 年 4 月 19 日上午 10:00 在公司行政楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。本次会议的会议通知已于 2021 年 4 月 14 日以专人、邮件和电话方式送达全
体董事。会议应出席表决董事 7 人,实际出席表决董事 7 人,公司监事和高级管
理人员列席了会议。会议由董事长李宜三女士主持,会议的召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案:

    1、关于《2021 年第一季度报告全文及正文》的议案
    本次会议审议通过了关于《2021 年第一季度报告全文及正文》的议案。详
见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告(公告编号
2021-013)。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、关于《公司高级管理人员 2021 年度薪酬调整》的议案
    根据公司 2020 年经营业绩和绩效考核情况,为进一步完善公司考核激励机
制,提高经营管理水平,确保公司年度经营目标的实现,公司对部分高级管理人
员 2021 年度薪酬水平作出调整。
    公司独立董事对调整高级管理人员薪酬发表了独立意见,详见公司在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于公司第四届董事会第十五
次会议相关事项的独立意见》。
   表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事朱宝松先生回避
表决。


    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。




                                                 宝鼎科技股份有限公司
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                                                     2021 年 4 月 20 日

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