广东群兴玩具股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

                         广东群兴玩具股份有限公司
                   第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

       广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2014 年 7
月 4 日以电子邮件、专人送达、传真等方式向全体董事发出召开第二届董事会
第十六次会议的通知,会议于 2014 年 7 月 14 日以现场和通讯结合的方式召开。
会议由董事长林伟章先生召集和主持,本次会议应参加表决的董事 7 人,实际
参加表决的董事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会
议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定,合法有效。经过与会董事
认真审议,形成如下决议:

       一、 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议并通过了《关
于设立公司战略发展部的议案》。

     目前国内文化产业、移动互联网产业等新兴产业发展迅猛,出现了一系列优
质的企业项目和投资机会。公司计划今后将加大投资力度,更好地布局互联网文
化产业领域的优质战略性项目,为了深入挖掘互联网文化产业领域潜在投资机
会,专门设立战略发展部门,聚焦于利用资本市场实现外延式增长实现公司的价
值创造,在并购投资中实现战略布局并获取投资回报,为公司的产业链拓展和整
合并购提供支持和帮助,从而更好的提升全体股东的利益。

       二、 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议并通过了《关
于公司投资者联系方式变更的议案》。

     公司未来将布局互联网、游戏、动漫、娱乐、教育、金融、阅读、传媒文化
产业,为进一步吸引高素质专质专业人才和及时获取市场信息,同时为进一步加
强投资者关系管理工作,更好地服务广大投资者和股东,公司投资者联系地址已
于 2014 年 7 月 14 日搬迁至新的办公地址。同时将变更办公地址及投资者联系方
式。

    《关于公司投资者联系方式变更的公告》已同日披露于《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告

                                           广东群兴玩具股份有限公司董事会

                                                   2014 年 7 月 15 日

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